一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-077 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十次会议 于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实 际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1．第四届董事会第七十次会议决议； 2．董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公 司筹划在建项目变更的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-078 苏州天沃科技股份有限公司 关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更 的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"项目公 司"）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发电项目（以下简称"玉门项目"），公 司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。 本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、项目进展情况 玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项 目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能 〔2016〕223 号）确定的首批 20 个太阳能热发电示范项目之一。 玉门项目自 ...

股票代码：002564 股票简称：*ST 天沃 公告编号：2024-074 苏州天沃科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度 1-11 月日常关联交易发生情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结 合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司与关联人发生日常关联交易。2024 年度，公司及下属子公司向关联人上 海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）及下属子公司采购原材料等 关联交易预计发生金额为 50,000.00 万元，1-11 月同类交易实际发生总金额 80.19 万元；公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供 劳务等关联交易预计发生金额为 50,000.00 万元，1-11 月同类交易实际发生总金 额 4,589.44 万元。 表一 2024 年度日常关联交易预计情况和 1-11 月实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 1-11 月 | | 披 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-075 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第六 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-072 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十一次 会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天 沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 公司监事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-076 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称 "公司"）下属子公司张化机（苏州） 重装有限公司（下称 "张化机"）关于与菏泽市巨丰新能源有限公司（下称"巨 丰新能源"）三笔应收货款（本金共计 3,527.1 万元）已于 2024 年 11 月 25 日向 巨野县人民法院提起诉讼。 目前，巨野县人民法院已受理该案件。现将案件相关情况公告如下： 一、本次诉讼的相关情况 （一）诉讼各方当事人 1．原告：张化机（苏州）重装有限公司 住所地：金港镇南沙长山村临江路 1 号 法定代表人：陈寿焕 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉前调解已受理 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额 3,870.1 万元 2． 被告：菏泽市巨丰新能源有限公司 住所地：山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北 法定代表人：李敏昌 （二 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-073 苏州天沃科技股份有限公司 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，苏州天沃科技 股份有限公司（以下简称"天沃科技"、"公司"）拟与上海电气集团财务有限责任公 司（以下简称"关联方财务公司"或"财务公司"）签署《金融服务协议》。财务公司 系公司控股股东的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六十九次会议暨第四届监事会 第五十一次会议，审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关 联交易的议案》《关于对关联方财务公司风险评估报告的议案》。具体内容详见公 司 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-071 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参会 人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。关联董事易晓荣、李春荠、 李祺泓回避表决。 公司董事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议文件 中国·苏州 二零二四年十二月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 目录 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东会议事规则 2024 | 4 | | 苏州天沃科技股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东会表决注意事项 5 | | 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 6 | | | 关于日常关联交易的议案 | 11 | 2 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 议案一 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 议案二 关于日常关联交易的议案 六、股东发言及交流； 会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议 ...

苏州天沃科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险 和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对 ...