证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2024-004 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披露 《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》 （公告编号：2023-060），截至 2022 年 12 月 31 日，因经审计净资产为负值，公司 股票交易被实施退市风险警示。公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差 错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103），根据更正后的 2022 年财务报表， 公司 2022 年末净资产仍为负值，公司股票交易继续被实施退市风险警示。若公司经 审计的 2023 年度报告出现相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.11 条的相关规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 2．根据《股票上市规则》第 9.5.3 条 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2024-002 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会 秘书徐超先生提交的书面辞职报告。徐超先生因工作分工调整原因，辞去董事会 秘书职务。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，徐超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐超先生辞去董事会秘 书职务后，仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。截止本公告披露日，徐超 先生未持有本公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由董事长易晓荣先生代为履行 董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 易晓荣先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：021-60290016； 电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com。 徐超先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展尽心 尽力，公 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-001 苏州天沃科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2024 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST 主板股票交易 异常波动的情况。 2. 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票 交易异常波动的应披露而未披露的重大事项。 3. 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 *ST 主板股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-141 苏州天沃科技股份有限公司 关于部分董事对本次董事会审议的相关议案 存在异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第六十四次会议，独立董事孙剑非和陶海荣对《关于 2017 至 2021 年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》《关于天沃科技前期重大资产重组 标的资产减值测试报告的议案》投弃权票，分别出具了《对本次董事会审议的相 关议案存在异议的说明》，现将相关事项说明如下： 一、独立董事孙剑非出具说明的具体内容 "本人事先收到了公司发出的此次董事会会议通知，并在会前充分了解此次 会计差错更正及追溯调整相关事项的各项情况，并亲自参加了此次董事会的现场 审议，对公司相关议案投弃权票。现根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年 修订）》相关要求，发表陈述内容如下： 公司已于 2023 年 11 月 6 日召开审计委员会、于 2023 年 11 月 8 日召开董事 会审议对 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第六十四次会议相关事项的 独立意见 独立董事孙剑非认为：就上述会计差错更正事项补充出具审计报告符合相关法 律法规要求，有利于提高公司会计信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。 本人自 2020 年 5 月起正式任职公司独立董事，未参与公司 2017 年至 2019 年年度 财务报表的审议工作，故对相应年度的追溯调整后财务报表补充出具的审计报告发 表弃权的独立意见；对公司追溯调整后的 2020 年度及 2021 年度财务报表补充出具 的审计报告发表同意的独立意见。 独立董事陶海荣认为：就上述会计差错更正事项补充出具审计报告符合相关法 1 律法规要求，有利于提高公司会计信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。 本人自 2021 年 4 月起正式任职公司独立董事，未参与公司 2017 年至 2020 年年度 财务报表的审议工作，故对相应年度的追溯调整后财务报表补充出具的审计报告发 表弃权的独立意见；对公司追溯调整后的 2021 年度财务报表补充出具的审计报告， 本人发表同意的独立意见。 公司独立董事石桂峰、孙剑非、陶海荣，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

专项审核报告 众会字（2023）第 09699 号 关于苏州天沃科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期届满 标的资产减值测试 专项审核报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试专项审核 报告 | 1-3 | | 重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告 | 4-7 | 关于苏州天沃科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和实施审核工作，以对测试报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的审核程序。 我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核结论 我们认为，测试报告在所有重大方面按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《上市公 司重大资产重组管理办法》，及深圳证券交易所相关格式指引等规定编制，公允反映了天沃 科技重大资产重组业绩承诺期届满标的资产的减值情况。 ...

证券代码：002534 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-140 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十六次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广 场 E 座 301 会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 26 日以电话或邮件的形式通知 全体监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 至 2021 年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》。 监事会认为：公司已于 2023 年 11 月 8 日召开监事会审议对前 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-139 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十四次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦 发广场 E 座 301 会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 26 日以电话或邮件形式通 知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名， 部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、2 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 至 2021 年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》。 公司已于 2023 年 11 月 6 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-138 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在议案被否决； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 14 日披露《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-125）， 于 2023 年 12 月 19 日披露《关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-133），于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 致：苏州天沃科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天沃科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派张强律师、张艺馨律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天沃科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的召 集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性 等 ...