证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-133 苏州天沃科技股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召 开的第四届董事会第六十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大 会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日分别在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于召开 2023 年 第五次临时股东大会通知》（公告编号：2023-125）。 2023 年 12 月 18 日公司董事会收到控股股东上海电气控股集团有限公司（以 下简称"电气控股"）发出的《债务豁免函》，同日公司召开第四届董事会第六 十三次会议。董事会审议通过了《关于收到债务豁免函暨关联交易的议案》，同 意将此议案作为临时提案提交 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天沃科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天 ...

一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号一楼会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以电话或邮件的形式通知全体 监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州 天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002534 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-131 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：本次债务豁免基于公司实际经营情况需求，有利于减轻公 司偿债压力、优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全 体股东利益，也不会影响公司独立性，符合相关法律法规规定。监事会同意本议 案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-129 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在议案被否决； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年股东大会于 2023 年 12 月 11 日发出会 议通知，于 2023 年 12 月 15 日发出会议补充更正通知，于 2023 年 12 月 18 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分 ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十三次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江 路 1 号一楼会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以电话或邮件形式通知全 体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部 分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于收到债务豁免 函暨关联交易的议案》。本议案为关联交易，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成因 在上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）下属公司任职回避表决。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-130 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 声 | 明 | 5 | | 一、上市公司声明 5 | | | | 二、交易对方声明 5 | | | | 三、相关证券服务机构及人员声明 6 | | | | 重大事项提示 | | 7 | | 一、本次交易方案简要介绍 7 | | | | 二、本次交易对上市公司的影响 8 | | | | 三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 9 | | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 9 | | | | 五、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披 | | | | 露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 9 | | | | 六、本次重组对中小投资者权益保护的安排 9 | | | | 七、上市公司被中国证监会立案调查的情况 1 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)（修订稿) 目 录 | 글 录 | .. | | --- | --- | | 释 以 | .. | | 声 바 | .. | | 一、上市公司声明 | | | 二、交易对方声明 . | | | 三、相关证券服务机构及人员声明. | | | 重大事项提示 | | | 一、本次交易方案简要介绍 | | | 二、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序 . | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见…………………………………………………………………… 11 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-121 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十一次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第六 十一次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次董事会相关事项的议 案》，公司董事会已授权管理层，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的 通知。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日 14:00； ②网络投票时间 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-128 更正前： 二、会议审议事项 1．本次会议拟审议如下议案： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 | √ | | 2.00 | 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案 | √ | | 3.00 | 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 | √ | | 4.00 | 关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草 | √ | | | 案）（修订稿）》及其摘要的议案 | | | 5.00 | 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 | √ | | | 施重大资产重组的监管要求》第四条的议案 | | | 6.00 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 | √ | | | 的议案 | | | 7.00 | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-126 苏州天沃科技股份有限公司 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2023 年 12 月 8 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕95 号）， 内容如下： "苏州天沃科技股份有限公司： 中证中小投资者服务中心（以下简称投资者服务中心）是中国证监会直接管理的 公益投保机构，'公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权'是主要职责之一。 投资者服务中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、 建议权、表决权等股东权利。近期你公司公告拟以 1 元对价将控股子公司中机电力 80% 股权出售给你公司控股股东上海电气控股集团全资子公司上海恒电。投资者服务中心 对本次出售是否影响中机电力原股东向你公司履行业绩承诺补偿及资产减值补偿等 尚存疑问，现依法行使股东质询权，提出如下问题。 2016 年，你公司以 28.96 亿元向中国能源、余氏投资等 16 名交易对方收购中机 ...