贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划所持有的公 司股份已于 2024 年 11 月 12 日全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将员工持股计划相关 情况公告如下： 一、公司第四期员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<贝因美股份有 限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝因美股份有限 公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等第四期员工持股计划相关议案。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-109 贝因美股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划全部完成出售 暨计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-108 贝因美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-099 贝因美股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销安达市贝佳满食品销售有限公司的议案》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销安达市贝佳满食品销售有限公司的 公告》（公告编号：2024-101）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于各生产基地增加经营范围的议案》。 同意杭州贝因美母婴营 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-102 贝因美股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开董事 会审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）在 执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，公司对大华所在 担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。考虑公司业 务发展和未来审计需要，为保证审计工作能顺利进行，根据审计委员会全体委员 评审，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度审计机构。2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第五次 会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-105 贝因美股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 同意于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将具体事宜 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议，同意召 开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-100 贝因美股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 30 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管 理人员、董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-102）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-103 贝因美股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 注：本公告数据的尾差，因四舍五入导致 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第九届董事 会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及 核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号 ——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表中相关资产价值出现的减值迹象进行了检查和减值测试。 二、本次资产减值准备计提情况 （一）本次资产减值准备计提总体情况 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、其他应收 款坏账准备、存货跌价准备、其他非流动资产 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-107 贝因美股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 贝因美股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（股票简称： 贝因美，股票代码：002570）交易价格于 2024 年 10 月 28 日、29 日连续两个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并邮件询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 4、经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的本公司未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 ...

贝因美股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 建立有效的管控机制，促进子公司规范运作和健康发展，指导子公司依法运营， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及有关规定，制订本办法。 第二条 本制度所称子公司指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，设立形式包括： （一）全资子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； （二）控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制公司。 第二章 管理职能 （五）子公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配； （六）法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。 第五条 公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人 员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》规定执行。 公司可根据需要对任期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在《证券 时报》《证券日报》及"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-098）。经事后核查发现，由于 工作人员失误，部分内容有误。现将相关内容更正如下： 一、更正前内容 贝因美股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（股票简称： 贝因美，股票代码：002570）交易价格于 2024 年 10 月 25 日至 29 日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-106 贝因美股份有限公司 关于股票交易异常波动的更正公告 特此公告。 贝因美股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 二、更正后内容 贝因美股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（股票简称： 贝因美，股票代码：002570）交 ...