索菲亚家居股份有限公司 2024年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"） 2024年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划""本员工持股计划""本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《索菲亚家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定《索菲亚家居股份 有限公司2024年度员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和原则 （一）员工持股计划的目的 为了完善、丰富公司的各项激励机制和考核机制，特别是进一步建立、健全公 司长效激励机制，有利于公司吸引和留住优秀人才、提高员工凝聚力，充分调动公 司管理层和核心人员的积极性，建立和完善劳动者与所有者的利 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-013 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月27日以 电话通知的方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024年3月1日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长 江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人、实到董事5人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（ 草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 为了完善、丰富公司的各项激励机制和考核机制，特别是进一步建立、健全 公司长效激励机制，有利于公司吸引和留住优秀人才、提高员工凝聚力，充分调 动公司管理层和核心人员的积极性，建立和 ...

证券简称： 索菲亚 证券代码：002572 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 索菲亚家居股份有限公司 2024年度员工持股计划 （草案） 二 〇 二 四 年 三 月 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案） 声明 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、 目标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工 认购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足， 本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、考核期内，根据考核结果确定本次员工持股计划的权益份额分配，存 在考核未达成或未全部达成，而造成本次员工持股计划权益份额无法分配或无 法全部分配至持有人的可能性。 一、索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划须经公司股东大会批 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-012 索菲亚家居股份有限公司 2024年度员工持股计划 （草案）摘要 二 〇 二 四 年 三 月 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）摘要 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 六、本次员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来 业绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济周期、资本市场、 国际/国内政治经济形势等多种复杂因素影响，具有不确定性。 七、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 二、本次员工持股计划设立后将由 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-011 索菲亚家居股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购股份 价格不超过人民币20元/股，回购股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。上述事项 具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 12 日 、 2024 年 1 月 16 日 在巨潮资讯网 （htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。 截止2024年2月29日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修 订）》等相关规定， ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-010 索菲亚家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第 五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于人 民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超 过人民币 20 元/股（含）,回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。公司随后 陆续披露了《回购股份报告书》《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯 网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-009 索菲亚家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 1．股东大会届次： 本次会议为公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 现场会议召开时间：2024年1月29日下午4点。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2024年1月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1 月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 6．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3．主持人：公司董事长江淦钧先生。 4．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：索菲亚家居股份有限公司 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受索菲亚家居股份有限公司（以 下简称"索菲亚"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员 资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四 ...