索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》刊登的《2023 年三季度报告》。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-060 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主 持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 ...

索菲亚家居股份有限公司 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-061 具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》刊登的《2023 年三季度报告》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司监事会 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事 发出，于 2023 年 10 月 30 日上午 11:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议由 公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形 成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 二○二三年十月三十一日 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-055 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10 点 30 分在公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主 持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事江淦钧、柯建 生回避表决。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请 股东大会延长授权董事会全 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-058 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年 11月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台 ...

索菲亚家居股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项 （此页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董 事在表决时应回避表决。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事项的议案 我们认为，公司本次延长股东大会对董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管 理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利保障公司 本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董 事在表决时应回避表决。 （本页以下无正文） 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司证券发行注册管 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-057 索菲亚家居股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象股票的股东大会决议有效期及相 关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第五 届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案的情况 公司于2022年10月24日、2022年11月10日分别召开了第五届董事会第九次会 议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非 公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司2022年度向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期及股东 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 二〇二三年十月 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 索菲亚家居股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人""民生证券"）接受索菲亚家 居股份有限公司（以下简称"索菲亚""公司"或"发行人"）的委托，担任索 菲亚本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐人。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 索菲亚家居股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公 ...

索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 民生证券股份有限公司 关于 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-1 之 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、市场竞争加剧的风险 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-054 索菲亚家居股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请已 于2023年10月11日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公 司2023年10月12日刊登于巨潮资讯网的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳 证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-053）。 公司根据项目实际进展以及相关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内 容 进 行 了 更 新 和 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对 象发行A股股票之募集说明书（注册稿）》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十月 索菲亚家居股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | | 录 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | ...