证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－046 浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次会议上无新提案提交表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月11日14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公 楼三楼会议室 （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大 会的股东（含股东代理人，下同）共 14 人，代表股份 281,69 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,169,557,512.82, representing a 19.37% increase compared to ¥1,817,474,998.95 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥67,914,548.20, an increase of 83.16% from ¥37,080,218.94 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥54,206,622.99, up 88.40% from ¥28,771,796.86 year-on-year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.13, an 85.71% rise compared to ¥0.07 in the same period last year[20]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was CNY 2.17 billion, with a gross profit margin of 11.72%[33]. - The cost of goods sold increased to ¥1,915,280,392.13, reflecting a 17.90% rise from the previous year's ¥1,624,529,221.95[46]. - The gross profit margin for the reporting period was approximately 11.7%, calculated from the operating revenue and cost of goods sold[46]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, which fell by 88.61% to ¥35,956,058.41, primarily due to increased guarantee payments[46]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,213,717,908.67, an 18.10% increase from ¥4,414,641,043.70 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,007,231,723.07, a 2.56% increase from ¥2,932,256,449.14 at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,383,171,403.61, accounting for 26.53% of total assets, a slight decrease of 0.27% from the previous year[53]. - Inventory decreased to CNY 1,704,276,288.21, representing 32.69% of total assets, down 13.37% compared to the previous year[53]. - The company's total liabilities reached CNY 1,777,412,381.58, compared to CNY 1,489,262,738.28, reflecting a rise of 19.4%[146]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, the jewelry industry in China showed a strong recovery, with retail sales of gold and silver jewelry reaching CNY 168.9 billion, growing at a rate of 17.5% year-on-year[29]. - The jewelry market is expected to continue expanding, driven by increasing consumer demand for high-end jewelry products[29]. - The overall economic recovery in China is positively impacting consumer spending in the jewelry sector, with a notable increase in demand for gold and jewelry products[29]. Strategic Initiatives - The company continues to focus on the development of new products and technologies, as well as market expansion strategies[20]. - The company aims to enhance its brand positioning and product quality, focusing on internet and mobile internet marketing strategies to attract younger consumers[43][44]. - The company plans to invest approximately CNY 10 billion in a 20GW new energy photovoltaic cell manufacturing project, with a fixed asset investment of CNY 6.5 billion[66]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB for potential deals[187]. Risks and Compliance - The company faces risks from international disputes affecting gold prices, which could impact consumer demand for high-end jewelry[67]. - The photovoltaic industry is subject to policy risks, market risks, and technological risks that could affect project feasibility and returns[69]. - The company has committed to improving its information disclosure practices and internal controls, including enhancing communication with major shareholders[95]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[80]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 25,678[126]. - Zhejiang Riyue Jewelry Group holds 31.17% of shares, totaling 164,591,494 shares[126]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, including asset acquisitions, joint investments, or significant guarantees[102][103][112]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10-15% for the next half-year, driven by market expansion strategies[161]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[187]. - Research and development investments are expected to increase by 20% in 2024 to support innovation and product development[161].

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-045 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 11 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决： ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－042 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司全资子公司浙江日月光能科技有限 公司（以下简称"日月光能"）拟向金融机构申请不超过 18 亿元人民币的综合授信额 度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 日月光能向金融机构申请综合授信额度是为了有效拓宽融资渠道，积极推动光伏项 目的顺利实施，如光伏项目按预期正常投产经营，对公司财务状况和经营成果将产生大 幅度的提升，本次申请授信符合公司的长远发展利益。 授信额度所涉授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、 票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限 于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。 2、授信具体操作 授信期限内， ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－040 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司三楼会 议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主 持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于子公司向金融机 构申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为公司全资子公司日月光能向向金融机构申请综合授信额度， 有 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－039 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称"日月光能"）向 金融机构申请不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，本议案还需要提交公司股东 大会审议。详见公司 2023 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网的相关公告。 三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为提高日月光能向融资机构进行融资的效率、降低融资成本，同意公司向日月 光能提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。本议 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司召开。 会议应出席董事七 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－044 浙江明牌珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事 会聘任陈凯先生（个人简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 陈凯先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和 独立意见》。 董事会秘书陈凯先生联系方式如下： 关于聘任公司董事会秘书的公告 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 陈凯先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部 ...

经核实，报告期内公司与控股股东及其关联方的资金往来均属于经营性往 来，未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及 董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立 了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，关联交易均需经严格的审 批程序，有效控制了关联方资金占用风险。 二、关于公司对外担保 1、经核实，报告期内公司未发生对外担保事项。 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，我们本着 认真负责的态度，对公司与关联方资金往来、对外担保情况以及聘任公司董事会 秘书事项进行了核查，并认真阅读了公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要， 现就有关情况发表如下专项说明及独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金 2、公司拟提供担保的对象日月光能为合并报表范围内的全资子公司，因此 公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－043 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"明牌珠宝"）本次对全 资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称"日月光能"）提供担保，担保 总额超过公司最近一期经审计净资产 50%。前述担保为公司对全资子公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 对子公司提供担保额度预计的议案》 ，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 担保概述 1、公司向日月光能提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限额内可偱环滚 动使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、 融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限 等以签署的协议为准，担 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位:浙江明牌珠宝股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 累计发生金额 | 2023年半年度占用 2023年半年度占用 贸查的利息 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | - | | | | | | | (F | | 前控股股东、实际控制人及其时属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...