证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-001 深圳雷柏科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份基本情况： （1）拟回购股份的种类：深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、 "公司"）发行的人民币普通股（A 股）； （2）用途：减少注册资本； （3）价格区间：不超过人民币 20.50 元/股(含)，未超过公司董事会审议通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,000 万元(含)且不超过人民币 1,500 万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准； （5）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限 1,500 万元(含) 和回购价格上限 20.50 元/股测算，预计本次回购约 731,707 股，约占公 司总股本的 0.26%；按回购资金总额下限 1,000 万元(含)和回购价格上限 20.50 元/股测算，预计本次回购约 487,805 股，约占公司 ...

各位股东及股东代表： 本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）第五届董事会 独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度的工作中，充分发挥独立董 事的作用、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况说明 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘勇 （一）工作履历 刘勇先生，中国国籍，出生于 1977 年，研究生学历，注册会计师、注册税务师。 历任深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，深圳深信会计师事务所所审计经 理，深圳大华天诚会计师事务所高级审计经理，深圳平海会计师事务所（普通合伙）合 伙人，深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市弘正管理 顾问有限公司执行董事兼总经理，深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 广东舜喆（集团） ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。 设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会设立审计委员会，并可以 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-010 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 九次临时会议决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会， 现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2023年年度股东大会的议案》业经公司第五届董事会第九次临时 会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25，9:30— ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-003 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第八次临时会 议于2024年3月29日以现场表决方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以 电话、邮件、直接送达的方式于2024年3月22日向各监事发出。本次监事会会议 应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人）， 会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监 事会工作报告》。 2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2023年年度 报告及摘要》。 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 8 亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券 公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、 证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产 品。在该额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通 过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不 构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事 项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用自有闲置资金投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构投 ...

深圳雷柏科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事李天明先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事李天明先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的相关要求。 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 3 月 29 日 1 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，现依据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定， 公司董事会制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、 投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关 制度，保证了利润分配政策的持续性和稳定性，满足了投资者的合理投资回报和 公司长远发展的需求。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营 发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-006 深圳雷柏科技股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足发展战略及业务需求，盘活企业现金流，节约运营成本，深圳雷柏科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2024年3月29日召开第五届 董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》, 同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的综合授 信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。具体情况公告如下： 1、申请授信额度：人民币伍仟万元 2、申请授信期限：一年 2024 年 3 月 30 日 3、申请授信额度用途：主要用于开立银行承兑汇票 4、公司具体授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准 公司第五届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于公 司增加申请银行综合授信的议案》，同意公司向商业银行（不包含民生银行）申 请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。《关于公司增加申请银行综合 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。公 ...