好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支 持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 好想你健康食品股份有限公司 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当视需要征 求各董事、总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事 ...

好想你健康食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")完善治理结构,规范公司投资者关系管理工作,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《好想你健 康食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情 况,特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 上市公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、关于本次解除限售的批准与授权 | ·····················································6 | | 二、本次解除限售期限及条件的成就情况 | ··································· ...

好想你健康食品股份有限公司 委托理财实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范好想你健康食品股份有限公司（以下简 称"公司"）及其控股子公司的委托理财行为，有效防范公司委托理财风险，提 高公司投资收益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《好想你健康食品股份有限公司对 外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管理制度》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二章 委托理财的管理机构、审批权限和决策程序 第三条 本细则所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持股 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 本细则适用于公司及其控股子公司进行的委托理财。 控股子公 ...

好想你健康食品股份有限公司 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事或监事。 第三条 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表 决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监 事时，每一股份拥有与应选出董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事仅指 由股东代表出任的监事，不包括由公司职工民主选举产生或更换的职工代表监事。 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二条 董事、监事的选举 ...

好想你健康食品股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | --- | --- | --- | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 简称"公司"）。 | 公司系由原有限责任公司股东将河南省 | | | 公司系由原有限责任公司股东将 | 新郑奥星实业有限公司按原账面净资产值折 | | 1 | 河南省新郑奥星实业有限公司按原账 | 股整体变更发起设立；公司于 2009 年 8 月 18 | | | 面净资产值折股整体变更发起设立；公 | 日在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营 | | | 司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商行 | 业执照，营业执照号：410184100001492。现持 | | | 政管理局注册登记，取得营业执照，营 | 有新郑市市场监督管理局核发的营业执照，统 | | | 业执照号：410184100001492。 | 一社会信用代码：9141010017044574XL。 | | 2 | 第八条 董事长 ...

好想你健康食品股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《好 想你健康食品股份有限公司章程》和《好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，好想你健康食品股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，现 发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励 计划的主体资格，符合本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。 2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 133 名激励对象均满足本激励计 划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作为 公司本次可解除限售的激励对象主 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-040 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 133 人，可解除限售的限制性股 票数量为 3,532,477 股，占目前公司总股本的 0.78%； 2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续，在办理完毕解除限售 手续、限制性股票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公 告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、202 ...

好想你健康食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《好想你健康食品股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司 ...