好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | | 第一节 监事 | | 38 | | | 第二节 监事会 | | 39 | ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-068 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效 决策及良好发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提 名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先 生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事 会换届选举的公告》。 与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下： 1.1 审议通过《选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.2 审议通过《选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 石聚彬 现就提名 许晓芳 为好想你健康食品 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为好想你健康食品股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-073 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第二次临时股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 26日9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委 托他人 ...

提名人 好想你健康食品股份有限公司董事会 现就提 名 张建君 为好想你健康食品股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 好想你健康食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-067 好想你健康食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：好想 你，证券代码：002582）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注和核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生 ...

近日，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划 984,000 股限制性股票回购 注销减资相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新郑市市场 监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、本次工商登记变更的主要事项 | 序号 | 变更项目 | 变更前内容 | | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注册资本 | 453,243,369 | 元 | 452,259,369 元 | 除上述变更外，公司《营业执照》上载明的其他事项未发生变化。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-066 好想你健康食品股份有限公司 关于完成工商变更登记手续并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日 召开第五届董事会第二十次会议、2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见 20 ...

1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 984,000 股，占回购注销前公司 总股本的 0.2171%。离职激励对象获授的限制性股票回购价格为 2.93 元/股，未 达成个人绩效考核指标激励对象获授的限制性股票回购价格为 3.00 元/股，回购 资金总额为 2,890,400 元。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕上述限制性股票回购注销手续。公司总股本由 453,243,369 股减少至 452,259,369 股。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。截至本公告日，公司已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销 手续，现将有关事项公告如下： 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-065 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计 ...

Group 1: Business Operations - The company has entered various snack retail channels, including partnerships with significant players like Mingming Hen Mang and others, focusing on high sales volume products such as red dates and walnut products [2] - There are currently over 400 direct and franchise stores, which are crucial for revenue and profit generation, with a focus on high-quality, high-value gift products [3] - The company plans to enhance its retail strategy by developing quality franchise partners and expanding its specialty store business [3] Group 2: Product Strategy - The company will maintain its core business of red dates and healthy preserved foods, innovating in high-end red date products and launching new flavors to meet diverse consumer needs [3] - A focus on optimizing product SKUs to enhance operational efficiency and ensure supply chain stability is emphasized [3] - The establishment of a marketing planning department aims to coordinate product, channel, and brand management effectively [3] Group 3: Financial Outlook - The company intends to provide reasonable and stable returns to investors based on annual operational performance and future sustainable development strategies [5] - The company adheres to strict information disclosure regulations and does not guarantee performance outcomes related to strategic planning or profit forecasts [5]

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-064 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售条件的激励对象共计 26 人，解除限售的限制性股票数量为 940,000 股，占目前公司总股本的 0.2074%； 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 11 月 20 日。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了本次解除限售相关事宜。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划 ...