证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-044 好想你健康食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《<2024 年半年度报告>及其摘要》 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 7 月 30 日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 9 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召 开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，公司 监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http: ...

| | | | | | 金额（不 | 息 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | | 新郑市好枣园置业开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他非流动 | 10,747.40 | | | | 10,747.40 | 房屋购置款 | 经营性往来 | | | | | 资产 | | | | | | | | | | 新郑市好枣园置业开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | | 2.04 | | 2.04 | | 货款 | 经营性往来 | | | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 使用权资产 | 33.20 | | | 1.33 | 31.86 | 租金 | 经营性往来 | | | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 9.79 | 12.25 | | 9.94 | 12.10 | 货款 | 经营性往来 | | | 河南好想你乡村振兴学院有限公司 ...

2、会议召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《好想你健康 食品股份有限公司章程》等规定。 4、召开时间 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-050 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一 次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-048 好想你健康食品股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回 购价格的公告 3、2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 2 日，公司通过内部 OA 系统对本次激 励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收 到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023 年 6 月 3 日，公司披露《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 1、2023 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意 见书。 4、2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-043 好想你健康食品股份有限公司 关于股份回购股份进展、期限届满暨回购完成的公告 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"）。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于 未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具 体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 截至 2024 年 8 月 4 日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施 完毕。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-042 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售条件的激励对象共计 133 人，解除限售的限制性股票数量 为 3,532,477 股，占目前公司总股本的 0.7794%； 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 7 月 31 日。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了本次解除限售相关事宜。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-041 好想你健康食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购股份"），本次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7.00/股（含），回购金额不低 于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定 ...

好想你健康食品股份有限公司 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股 票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 （四）其他法律不禁止的投资。 第三条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第四条 公司对外投资决策应遵循以下原则： （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制 性规定； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，规避投资风险，强化决策责任，提高投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易 ...

好想你健康食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...