证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-064 海能达通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议以电 子邮件的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位监事发出。 3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易变更关联方的议案》。 与会监事一致认为：本次变更关联方的表决程序符合法律法规等规范性法律文件 和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行变更关联 方事项。 《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告》（公告编号：2023-065）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报 ...

| 关联交易 | 关联交易 | 关联交易 | 关联交易定价 | 关联交易金额 | 2023 年度截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 方 | 内容 | 原则 | 预测（万元） | 已发生金额（万元） | | 出售商品 | | | 与非关联方经 | | | | /提供劳 | 福建威大 | 终端产品 | 销商同一售价 | 5,000 | 2,669.71 | | 务 | | | | | | 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-065 海能达通信股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"海能达"或"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易总结及 2023 年日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年公司与关联方福建威大贸易有限公 司（以下简称"福建威大"）进行额度不超过 5,000 万元的关联交易。 ...

关于第五届董事会第六次会议相关事宜的独立意见 本次公司为合并报表范围内的 4 家子公司向银行或非银金融机构融资提 供连带责任担保及反担保事项，是为了支持子公司发展，风险可控，不会对公 司的正常运作及业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东的利益、尤其 是中小股东利益的情形，其表决程序合法、有效。因此，我们一致同意上述担 保及反担保事项，同时同意将该议案提交股东大会审议。 海能达通信股份有限公司独立董事 我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第五届董事会第 六次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的议案》、《关于 为全资孙公司提供担保的议案》、《关于为子公司申请授信额度提供担保及反 担保的公告》、《关于子公司为子公司提供担保的议案》进行了审议，现就以 上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下： 一、 关于变更关联方的独立意见 本次变更因原关联方业务调整所致，关联交易 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-063 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议以电 子邮件及电话的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位董事发出。 2.本次董事会于2023年10月13日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事长陈清州、董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李 强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 ...

关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-067 海能达通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反 担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的 4 家子公司向银行或非银金融机构 融资提供连带责任担保及反担保，担保金额总计不超过 10,000 万元。根据《公司 章程》等相关规定，本次担保事项还需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足日常经营资金需求，公司子公司拟向银行或非银金融机构融资，深圳 市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担保公司"）为其提供连带 责任担保，并由公司向高新投融资担保有限公司提供反担保。 全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称"海技服"）拟向银 行或非银金融机构申请金额不超过 2,000 万元授信额度，授信期限不超过 2 年， 由高新投融资担保公司为海技 ...

海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于 2023 年度日常 关联交易变更关联方的议案》提交董事会审议。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于 2023 年度日常关联交易变更 关联方的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述事项 符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述议案 提交公司董事会审议。 独立董事：孔英、张学斌、李强 2023 年 10 月 13 日 海能达通信股份有限公司 独立董事关于 2023 年度日常关联交易 变更关联方的事前认可意见 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-069 海能达通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 10 月 13 日召开了第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-062 海能达通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东陈清州先生通 知，获悉陈清州先生与中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下简称"华 融资产")办理了部分股份质押的手续，具体如下： | | 州 | 清 | 陈 | | | 称 | 名 | 东 | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是 125,418,061 | | 动人 | 一致行 | 东及其 | 一大股 （股） | 东或第 质押股数 | 控股股 | 是否为 | | | | 17.59% 6.91% | | | | 比例 比例 | 持股份 股本 | 占其所 司总 | 占公 | | | | | 是 | | | | 售股 | 为限 | 是否 | | | | | | 否 | | | | 押 | 充质 | 为补 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-061 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次 | 本次 | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押 | 质押 | | | | 况 | | | | 股东 | 持股 | 持股 | 及解 质押 | 及解 质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | | 数量 | | | | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | | | 名称 | （股 | 比例 | 前质 | 后质 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 占未质 | | | | | 押股 | 押股 | | | | | | 押股份 | | | ） | | | | | | 售和 | 股份 | 售和 | 比例 | | | | | 份数 | 份数 | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | | | | | | 量 | 量 | | | | | | | ...

截止本公告日，公司与摩托罗拉之间在美国伊利诺伊州法院的商业秘密及版权侵 权诉讼案的一审判决后动议程序已接近尾声。公司不认可一审判决的金额，也不认可 基于一审判决结果做出的后续动议的不利判决，已向美国第七巡回上诉法院提起上诉， 关于许可费动议的判决结果包含在上诉范围内，目前本案已进入上诉阶段。 本次案件的相关内容及进展情况详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年年 度报告》和 2020 年 8 月 28 日披露的《2020 年半年度报告》的"第五节 重要事项"、 2022 年 4 月 8 日披露的《2021 年年度报告》的"第六节 重要事项"、2023 年 4 月 1 日披露的《2022 年年度报告》的"第六节 重要事项"、2023 年 8 月 4 日披露的《2023 证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-060 海能达通信股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）收到美国伊利诺伊州法院 通知，针对公司与 MOTOROLA SO ...