证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-043 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第六届监事会任期届满日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年5月17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。因监 事会主席牛佳先生离职，过半数监事推选吴倞先生担任本次会议的主持人。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告 ...

1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-041 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《西陇科学：关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 特此公告。 2、本次会议于2024年5月17日召开，会议由董事长黄少群先生主持，本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见书。本所律 师依据相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范 ...

1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040 西陇科学股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司股东大会规则》 ...

特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-044 西陇科学股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司监事会主席的情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第 六届监事会期限届满。 二、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议 二〇二四年五月十七日 吴倞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证 书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。 截至本公告日，吴倞先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-039 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了 《西陇科学：关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 （1）截止 2024 ...

| 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | --- | | 活动。） | | 公司经营范围以市场监督管理部门核准 | | 并登记在营业执照上的范围为准。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 西陇科学股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 《公司章程》修订对照表 （第六届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2023 年度股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： | | 是：化工产品生产（不含许可类化工产品）； | 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品 | | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；危 | 销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产【涉 | | 险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险 | 及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 | | 化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】 | 粤汕应危生字【2021】0004 号许可项目生产，有效 | | 0004 号许可项目生产，有效期至 2024 年 8 | 期至 2024 年 8 月 9 日】； ...

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届监事会第二次会 议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴倞先生（简 历见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事 会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-023 西陇科学股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 西陇科学股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到监事会主席牛佳 先 生递交的书面辞职报告。牛佳先生因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事 及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，牛佳先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，牛佳 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，牛佳先生 仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，牛佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘晓暄） 公司全体股东、股东代表： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 刘晓暄，1957 年出生，二级教授，博士生导师，现任广东工业大学"材料科 学与工程"（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人， 广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程 专业负责人。1982年1月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工学学士学位； 2001 年 12 月中山大学博士研究生毕业并获得理 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-028 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议和第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具 体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公 司 2023 年度实现的净利润 57,372,955.12 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 5,737,295.51 元，加上以前年度滚存未分配利润 787,591,101.05 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的 利润为 839,226,760.66 元。 本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为 100%。2023 年度公司拟 分配现金红利占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例超过 30%。 综上，本次利润分配 ...