西陇科学股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展暨清偿完毕 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-017 二、对外提供财务资助逾期的进展情况 公司现收到上海君熙生物科技有限公司及其子公司还款人民币 4,935,512.6 元。收到本次还款后，公司因转让子公司股权被动形成的财务资助款项已经全部 收回。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十九日 1 一、对外提供财务资助及逾期概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）因转让福建福君基因生物科技 有限公司（以下简称"福君基因"，现更名为"上海君熙生物科技有限公司"） 40.5%股权，公司持股比例由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。公 司对福君基因及其子公司的经营借款被动形成了公司对外提供财务资助，借款金 额合计为人民币 38,108,504.69 元。《西陇科学：关于转让子公司股权后形成对 外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-037）于 2021 年 5 月 8 日 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-016 西陇科学股份有限公司 关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公 司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最 近 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-015 西陇科学股份有限公司 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公 司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最 近一期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超人民币 0.05 亿元， 对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币 0 亿元；子 ...

证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 西陇科学股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202401 投资者关系活动 █特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 博时基金：何坤 人员姓名 时间 2024年2 月2日下午 15:00~16:00 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 1、副总裁、董事会秘书 宗岩 员姓名 2、财务总监 张丽 1、简单介绍公司基本情况 公司主要从事化学试剂的研发、生产、销售，并从事部分化 工原料贸易、原料药及食品添加剂生产及销售等业务，主要生产 的产品包括电子化学品、通用化学试剂、专用化学品、锂电池正 极材料、原料药及食品添加剂。 公司按照“一体两翼”的发展战略：以化学试剂和原料的产 投资者关系活动 ...

关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助及逾期概述 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-010 西陇科学股份有限公司 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）因转让福建福君基因生物科技 有限公司（以下简称"福君基因"，现更名为"上海君熙生物科技有限公司"） 40.5%股权，公司持股比例由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。公 司对福君基因及其子公司的经营借款被动形成了公司对外提供财务资助，借款金 额合计为人民币 38,108,504.69 元。《西陇科学：关于转让子公司股权后形成对 外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-037）于 2021 年 5 月 8 日披露。 截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成 对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-001）。2023 年 4 月 1 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、 出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见书。本 所律师依据相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-014 西陇科学股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2024 年 1 月 31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议 和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组 成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议 选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 非独立董事：黄少群（董事长）、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯(副董事长)、黄侦 杰、赵晔 独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣 董事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http: ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-011 西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 202,210,450 股，占上市公司 总股份的 34.5531％。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-012 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2024 年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席 了会议。经全体董事推举，本次会议由黄少群先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票 方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄少群先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举黄侦凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-013 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2024 年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股 东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求，现场发出会议通知。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席了会议； 经全体监事推举，本次会议由牛佳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过 如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举牛佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第六届监事会任期届满日止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 监事会 二〇二四年一月三十一日 1 ...