西陇科学股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 1 | 编制单位：西陇科学股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金余 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号: 2023-027 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则 ，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为2023年末应收票据、应收账款、其他应收款 、存货等资产，2023年度计提减值准备4,637.17万元，转回减值准备2,104. ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-037 西陇科学股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者请依据提示，授权登入，即可参与。 投资者也可于 2024 年 5月 7 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱： xlhg@xlhg.cn，本公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。 拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄少群先生、独立董事刘 晓暄先生、董事会秘书宗岩先生、财务总监张丽女士（具体以当日出席本次网上 说明会的人员为准）。 敬请广大投资者积极参与。 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15： ...

西陇科学股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节 监事 | 42 | | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-024 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）第六届董事会 第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式发出。 本次董事会于2024年4月25日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应 出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会由董事长黄少群先生主持，全部监 事、全部高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人（即公司实际控制人）所 持股份质押情况如下： | | | | | 合计占 | 合计 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 其所持 | 占公 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 例 | 押数量 | 股份比 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 比例 | 冻结合计 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | 比例 | 1 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-021 西陇科学股份有限公司 关于公司实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）现收到实际控制人之一黄伟鹏 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-020 西陇科学股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司股份的进展暨权益变动公告 信息披露义务人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。 一、 实际控制人协议转让公司股份的进展情况 2024 年 3 月 26 日，西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公 司"）在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人协议转让公司部分股权的提 示性公告》（公告编号：2024-019），黄伟鹏先生拟通过协议转让方式向马渲合 计转让其持有的公司无限售流通股份 12,909,975 股，占公司总股本比例为 2.206%，以偿还其在华鑫证券有限责任公司的到期质押债务。 本次协议转让已于 2024 年 4 月 10 日完成股份过户登记手续，过户股份数 量为 12,909,975 股，股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前 后，相关方持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本次转让前持有股份 | | 本次转让后持有股份 ...

西陇科学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西陇科学股份有限公司 股票简称：西陇科学 股票代码：002584 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：黄少群、黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰 通讯地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 4 月 11 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人及其一致行动人在西陇科学股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少在西陇科学股份有限公司拥有权益。 四、本次权益变动 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-019 重要提示： 1、本次协议转让股份不触及要约收购； 2、本次协议转让股份不会导致公司实际控制人发生变化； 3、受让方承诺自股份转让完成后的六个月内不减持所持上市公司股份； 4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）合规 性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算深圳分公司"）办理股份协议转让过户手续，能否通过前述合规性审核存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 西陇科学股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司部分股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司""西陇科学"）收到公司实际控 制人之一、董事黄伟鹏先生的通知：黄伟鹏先生（以下简称"转让方""甲方"） 于 2024 年 3 月 24 日与马渲（以下简称"受让方" "乙方"）及华鑫证券有限 责任公司（以下简称"华鑫证券""质权人""丙方"）签署了《股份转让协议》 （以下简称"本协议"）。黄伟鹏先 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-018 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 本次系对合并报表范围内子公司提供担保，已经履行审议程序，本次担保金 额在公司审议批准的范围内。 三、 被担保方基本情况 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙 ...