证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2024-031 1、黄少群先生：担任公司董事长,持有公司股份74,500,000股，占公司总 股本比例为12.73%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 2、黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份49,934,656股，占公司总 股本比例为8.53%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 3、黄伟鹏先生：担任公司董事， 持有公司股份股38,729,941股，占公司 总股本比例为6.62%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）及子 公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人黄少群先生、黄伟 波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有） 拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过38亿元的担保，担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日 起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收 取担保费用，也 ...

关于变更总裁暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长黄少群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 赵晔先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满日止，连聘可以连任。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-035 西陇科学股份有限公司 一、公司总裁变更情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"、"公司"）公司董事长兼总 裁黄少群先生因工作调整原因不再兼任公司总裁职务，黄少群继续担任公司董事长 及董事会专门委员会委员。截至本公告披露日，黄少群先生持有公司股份75,000,000 股，占公司总股本比例为12.73%，将继续遵守法律法规有关其所持公司股份及变动 的规定。 二、聘任高级管理人员 1 附件：简历 1、赵晔先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕 士研究生，上海市普陀区十七届人大代表，现任公司副总裁、董事、试剂事业部总 经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、 H＆H Spo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-029 西陇科学股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议； 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 一、申请综合授信额度的基本情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。 为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公 司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于 2024 年度 向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合授信 额度，包括但不限于流动资金贷款、国际信用证、押汇、国内信用证、银行承兑 汇票、应收账款融资、项目贷款、银行保函、融资租赁等业务。根据相关银行等 金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵（质）押物。 公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行 申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署 ...

一、担保的基本情况 1、2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司召开的第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对 2024 年度融资授信提供担保的议案》。 2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙） 公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计 不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公 司担保额度不超人民币 13.5 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司 向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一 期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超人民币 0.05 亿元，对最 近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币 0 亿元；子（孙） 公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 16.1 亿元。 本次担保 ...

西陇科学股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 101003 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2024）第101003号 西陇科学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是西陇科学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，西陇科学于2023年12月31日按照《企业内部控 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-022 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知 于2024年4月15日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年4月25 日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记 名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 《西陇科学：2023 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，董事会审议公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国 证监会、深圳证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,180,464,759.55, representing a 12.52% increase compared to ¥1,937,787,670.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.76% to ¥7,046,896.18 from ¥10,032,938.44 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,263,074.61, a decrease of 29.0% from ¥10,263,465.80 in Q1 2023[16] - Basic earnings per share decreased to ¥0.01 from ¥0.02, reflecting a decline of 50.0% year-over-year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥5,042,775.40, a 136.62% increase from a negative cash flow of ¥13,769,371.14 in the previous year[8] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥5,042,775.40, recovering from a negative cash flow of ¥13,769,371.14 in the same quarter last year[18] - The net cash flow from investment activities was -67,167,888.32 CNY, compared to a positive cash flow of 23,118,136.33 CNY in the previous period[19] - The total cash inflow from financing activities was 359,902,261.85 CNY, while the cash outflow was 323,142,497.96 CNY, resulting in a net cash flow of 36,759,763.89 CNY[19] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents of 25,170,676.91 CNY during the quarter[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,676,906,903.31, a decrease of 1.93% from ¥4,769,003,949.47 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.91% to ¥2,279,589,712.61 from ¥2,347,994,128.17[5] - Total liabilities decreased slightly to ¥2,391,027,932.72 from ¥2,414,947,856.79, indicating a reduction of 1.0%[16] - Current liabilities total 2,033,891,339.67 CNY, a decrease from 2,069,737,441.43 CNY[12] Investments and Expenses - Research and development expenses surged by 108.75% to ¥27,256,625.41, up from ¥13,057,237.98 in the prior year, indicating increased investment in innovation[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥27,256,625.41, compared to ¥13,057,237.98 in the previous year, marking a rise of 108.5%[15] - The company made a new investment of ¥235,805,220.42 in long-term equity, reflecting a 35.17% increase from the previous period[7] - The company experienced a significant increase in tax expenses, which rose to ¥1,657,998.89 from ¥518,340.05, an increase of 220.5%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 102,133[10] - The largest shareholder, Huang Shaoqun, holds 12.73% of shares, amounting to 74,500,000 shares, with 20,500,000 shares pledged and 7,760,000 shares frozen[10] Other Information - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[11] - The report was issued by the legal representative Huang Shaoqun on April 25, 2024[20]

西陇科学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 1 关于西陇科学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 101004 号 目 录 关于西陇科学股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 西陇科学股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 西陇科学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中兴财光华审专字（2024）第 101004 号 西陇科学股份有限公司全体股东： 我们接受西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了西陇科学 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 101005 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-033 西陇科学股份有限公司 关于2024年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业务主要是 为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经 营相关的产品、原材料以及与贸易业务相关的外汇，其中商品期货、期权套期保值交 易主要在国内期货交易所进行，外汇套期保值交易主要通过有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构进行。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民 币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套期保 值最高合约价值不超过人民币50,000万元；公司及下属子公司使用不超过2000万美元 1 险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，保 证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 （含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期保值交易，在开展 ...

西陇科学股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、 钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科 技、交通运输、冶金、机械制造、制药、农牧业、房地产等领域。 中兴财光华 2022 年度业务收入 10.09 亿元，其中审计业务收入 8.84 亿元； 2022 年度上市公司年报审计客户 92 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...