西陇科学股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、 钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科 技、交通运输、冶金、机械制造、制药、农牧业、房地产等领域。 中兴财光华 2022 年度业务收入 10.09 亿元，其中审计业务收入 8.84 亿元； 2022 年度上市公司年报审计客户 92 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...

公司全体股东、股东代表： 独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴守富） 作为西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维护 公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将本人 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 吴守富，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院 会计学专业，于上海财经大学完成金融投资与管理研修；高级会计师、注册会计 师、注册资产评估师、注册税务师，具有法律职业资格。现为上海通展会计师事 务所合伙人，曾于安徽华普会计师事务所担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工 业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽 飞彩（集团）有限公司及安徽飞彩车辆股份有限公司担任财务经理、会计科长、 第二届监事会监事。现任公司独立董事。 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号: 2023-027 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则 ，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为2023年末应收票据、应收账款、其他应收款 、存货等资产，2023年度计提减值准备4,637.17万元，转回减值准备2,104. ...

西陇科学股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 1 | 编制单位：西陇科学股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金余 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-037 西陇科学股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者请依据提示，授权登入，即可参与。 投资者也可于 2024 年 5月 7 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱： xlhg@xlhg.cn，本公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。 拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄少群先生、独立董事刘 晓暄先生、董事会秘书宗岩先生、财务总监张丽女士（具体以当日出席本次网上 说明会的人员为准）。 敬请广大投资者积极参与。 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15： ...

西陇科学股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节 监事 | 42 | | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-024 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）第六届董事会 第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式发出。 本次董事会于2024年4月25日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应 出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会由董事长黄少群先生主持，全部监 事、全部高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人（即公司实际控制人）所 持股份质押情况如下： | | | | | 合计占 | 合计 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 其所持 | 占公 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 例 | 押数量 | 股份比 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 比例 | 冻结合计 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | 比例 | 1 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-021 西陇科学股份有限公司 关于公司实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）现收到实际控制人之一黄伟鹏 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-020 西陇科学股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司股份的进展暨权益变动公告 信息披露义务人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。 一、 实际控制人协议转让公司股份的进展情况 2024 年 3 月 26 日，西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公 司"）在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人协议转让公司部分股权的提 示性公告》（公告编号：2024-019），黄伟鹏先生拟通过协议转让方式向马渲合 计转让其持有的公司无限售流通股份 12,909,975 股，占公司总股本比例为 2.206%，以偿还其在华鑫证券有限责任公司的到期质押债务。 本次协议转让已于 2024 年 4 月 10 日完成股份过户登记手续，过户股份数 量为 12,909,975 股，股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前 后，相关方持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本次转让前持有股份 | | 本次转让后持有股份 ...

西陇科学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西陇科学股份有限公司 股票简称：西陇科学 股票代码：002584 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：黄少群、黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰 通讯地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 4 月 11 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人及其一致行动人在西陇科学股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少在西陇科学股份有限公司拥有权益。 四、本次权益变动 ...