证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-010 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。公司董事会决定于2024年2月22日下午15:00召开公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年2月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年2月22日 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-009 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二四年二月六日 联系地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼 邮政编码：518052 联系电话：0755-26719889 传真号码：0755-26719890 电子邮箱：ir@aoto.com 附件：陈丽暖女士简历 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意公司聘任陈丽暖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得 担任证券 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-004 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 举行了第十八次会议。通知已于2024年1月31日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名， 其中董事杨文超先生、吴未先生，独立董事李毅先生、金百顺先生以通讯方式 参与表决。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式 审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，助力 公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第十六次会议。会议通知已于2024年1月31日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事黄永忠先生、颜春晓女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席 黄永忠先生召集并主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通 过了以下议案： 一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安 全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率、增加公司收 益，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需股东大会审议。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-005 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二四年二月 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》《深圳市奥拓电子股份有 限公司独立董事工作条例》等相关规定，并结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-011 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）于2023 年12月6日召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司增 资扩股暨引入战略投资者的议案》，为抓住数字直播间、虚拟数字人及数字内容 等相关产业快速发展的机遇，促进公司控股子公司深圳市创想数维科技有限公司 （以下简称"创想数维"）独立自主的长远健康发展，创想数维以增资扩股的方 式引进战略投资者深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称"深圳高新投"）、 深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"罗 湖高新投"）以及深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创科 投资"）。本次增资金额为1,000.00万元。 具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-007 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"奥拓电子"或"公 司")第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增 加公司收益，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买 中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权 及签署相关合同文件。 一、投资稳健型理财产品概况 （一）投资目的 （三）投资方式 1 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-003 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者 利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展， 并综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司正在筹划拟 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，以 推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 四、回购股份的资金来源 公司自有资金。 五、回购股份的实施期限 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购 完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 三、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-002 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得两项阿联酋商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到2项阿联酋 经济部商标局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 一、商标1 注册号：394899 注册日期：2024年1月15日 有效期至：2033年3月27日前 申请商标： 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号 深业进元大厦塔楼2座1805 注册国家：阿联酋 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.LED显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4.自动柜员机；5.自动 广告机；6.计算机外围设备；7.电子公告牌；8.具有人工智能的人形机器人；9. 触摸屏；10.照明控制装置；11.放映设备；12.已录制的计算机程序；13.可下载 的计算机程序；14.发光式电子指示器。 二、商标2 注册号：394900 注册日期：2024年1月15日 有效期至： ...

二、股东股份累计被质押情况 截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份165,288,163股，占公司 总股本的25.37%；本次解除质押交易完成后，吴涵渠先生持有公司的股份已全部 解除质押。具体情况如下： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-001 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东吴涵渠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东吴涵渠先生函 告，获悉吴涵渠先生将其所持有公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为第一大股 东及一致行动人 | 本次解除 质押股数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | | | ...