史丹利农业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A013561 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，史丹利公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 史丹利农业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 "史丹利公司"）2024 年 12 月 3 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李文峰 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学 硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。本人曾任山东金融资产交易 中心党委书记、董事长；山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长；青岛科技创 新基金管理有限公司总经理等职务。现任山东省私募股权投资基金业协会会长； 山大地纬软件股份有限公司独立董事；山东中创软件商用中间件股份有限公司独 立董事等职务，2019 年 8 月至今担任公司董事会独立董事。 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-015 史丹利农业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 29 日 （星期二）15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理高进华先生、董事兼副 总经理张磊先生、独立董事李文峰先生、独立董事李新中先生、副总经理兼董事 会秘书胡照顺先生、财务负责人陈桂芳女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)15:00 前访问 http://ir.p ...

史丹利农业集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李文峰、李新中在 2024 年度任职期间的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会核查了独立董事李文峰、李新中的任职经历以及签署的相关自查 文件。经核查，上述人员及相关亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务、产生任何业务或利益往来，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，不存在持有公司股份的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

史丹利农业集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展尿素期货套期保值业务的背景 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营所需主要原料为氮 肥、磷肥、钾肥，其中尿素作为氮肥主要品类，成本占复合肥生产成本的 35%以上， 尿素价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极应对由于尿 素价格变动带来的成本波动风险。 二、开展尿素期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于对公司生产经营所需原材料—尿素进行套 期保值。公司在尿素期货套期保值业务中投入保证金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 1,000.00 万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保 证金余额和持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的 金额），资金来源为自有资金。 三、开展尿素期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展尿素期货套期保值业务，是以规避生产经营原料—尿素的价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的尿素期货套 期保值业务内控 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》 等规定和要求，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规 定。2023年末职业风险基金815.09万元。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 截至2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名， ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-010 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低原材料价格波动对生产经营产生的影响，史丹利农业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以与生产经营相关的原材料尿素作为套期保值品种开展套期保值业务，套 期保值工具为通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约，投入保证金最高余额不超过 人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过1,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额和 持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）。 2、本次公司开展套期保值业务已经2025年4月17日召开的公司第六届董事会第十三次 会议审议通过，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生 产经营的影响，但也存在基差风险、逐日结算风险 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-011 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担保额度预计的议案》，公司预计 2025 年度对外提供担保额度不超过人民币 7.60 亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过 70%的全资子公司山东华丰化 肥有限公司（以下简称"华丰化肥"）提供担保额度预计不超过人民币 3.00 亿 元，对最近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科 技有限公司（以下简称"松滋新材料"）提供担保额度预计不超过人民币 4.60 亿元，松滋新材料其他股东按出资比例对其提供同等担保，松滋新材料对该担 保提供反担保。 上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围为申请银行综合授信 业务，担保方式为连带责任保证担保，在该担保额度、范围和方式内，由股东 大会授权董事会、董事会授权公司管理层根 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并进行 了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度 2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司 《监事会议事规则》的规定，认真履行了监督职能，对公司的规范运作、重大事 项、董事、高级管理人员履职进行了有效监督。本年度监事会共召开会议 3 次， 所有监事均参加了会议，同时监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了（1） 《2023 年度监事会工作报告》；（2）《2023 年度财务决算报告》；（3）《2023 年年度报告》及其摘要；（4）《2023 年度利润分配预案》；（5）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；（6）《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； ...