关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事进行了回避 表决，本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称"松滋新 材料"）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称"华西矿 业"）采购磷矿石金额不超过54,000.00万元，向关联人湖北宜化松滋肥业有限公 司（以下简称"松滋宜化"）销售浓磷酸金额不超过13,600.00万元，销售硫酸 金额不超过2,500.00万元，销售氟硅酸金额不超过150.00万元，采购稀磷酸金额 不超过6,200.00万元。以上关联交易预计金额合计不超过76,450.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，该议案尚需 提交公司股东大会 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，史丹 利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至2023年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业 ...

二、开展尿素期货套期保值业务的情况概述 史丹利农业集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展尿素期货套期保值业务的背景 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营所需主要原料为氮 肥、磷肥、钾肥，其中尿素作为氮肥主要品类，成本占复合肥生产成本的 35%以上， 尿素价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极应对由于尿 素价格变动带来的成本波动风险。 3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程 中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。 4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善 而产生的风险。 5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成 的不利影响。 公司开展期货套期保值业务，仅限于对公司生产经营所需原材料—尿素进行套 期保值。公司在尿素期货套期保值业务中投入保证金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 1,000.00 万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保 证金余 ...

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李新中 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健 全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将 2023 年履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人为中国香港国籍，无其他境外永久居留权，1958 年 4 月出生，获得南 开大学经济学学士和伦敦大学法律硕士学位，中国证券投资基金业协会基金从业 人员资格证持有者。1993 年 7 月至 1998 年 4 月就职于香港百富勤融资有限公 司，历任经理、董事；1999 年 8 月至 2002 年 6 月任法国巴黎百富勤融资有限公 司执行董事；2002 年 7 月至 2004 年 6 月任香港英高财务有限公司董 ...

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-012 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日收 到公司控股股东之一高文安先生关于部分股份质押延期购回事宜的告知函，具体 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 数量 | | | 司总 | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 延期后 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | （股） | | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | | | ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-011 史丹利农业集团股份有限公司 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数 ...

一、公司回购股份进展情况 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-010 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实 施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详细内容请见 公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-008 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实 施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详细内容请见 公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-006 史丹利农业集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临 时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份全部用于注销减少 公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回购 股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实 施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详细内容请见 公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | 股本比例 | | | 日期 | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 高英 | 是 | 33,400,000 | 63.13% | 2.89% | 2023年 月 日 16 | 3 | 2024 月 17 | 年 1 日 | 中信建投 证券股份 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 合计 | - | 33,400,000 | 63.13% | 2.89% | - | | - | | - | 1、本次解除质押基本情况 2、本次股份再质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 | | | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- ...