史丹利农业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在选聘 会计师事务所时承担如下职责： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-013 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-014 史丹利农业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公 楼会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达 方式送达全体监事，会议应到 5 人，实到 5 人，监事会主席闫临康先生、监事解 学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表 决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方 式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

史丹利农业集团股份有限公司 二〇二三年度 致同审字（2024）第 371A012715 号 史丹利农业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 "史丹利公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是史丹利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 此件仅供业务报告使用，复印无效 | ET ET | IETEI | ט ב רי ב | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-021 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.17%。请投资者充分关注担保风险。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，公司预计 2024 年度对外提供担保额度不超过人民币 5 亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过 70%的全资子公司山东华丰化肥有 限公司（以下简称"华丰化肥"）提供担保额度预计不超过人民币 3 亿元，对最 近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司湖北金贮环保科技有限公司（以下 简称"湖北金贮"）提供担保额度预计不超过人民币 2 亿元，湖北金贮其他股东 按出资比例对其提供同等担保，湖北金贮对该担保提供反担保。 上述担 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合史丹利农业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

史丹利农业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 44 | | 公司于 2011 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,250 万股，于 2011 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。 《章程指引》 第三条 史丹利农业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-019 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展理财投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。 2、投资金额：额度不超过 20 亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。 3、特别风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品， 存在宏观经济变化风险、金融监管政策变化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波 动风险、操作风险等系统性和非系统性风险。公司已建立并严格执行了理财投资相关内控制 度，同时公司已积累了丰富的理财投资管理经验，但仍有发生风险的可能。 一、理财投资概况 2、投资主体：公司及控股子公司 3、资金来源：闲置自有资金 4、投资额度和期限：额度不超过 20 亿元，期限自董事会审议通过之日起一 年，期限内任一时点的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥9,991,349,523.79, representing a 10.54% increase compared to ¥9,038,349,310.79 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 58.94% to ¥700,741,951.93 from ¥440,896,114.51 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥631,786,522.06, up 55.82% from ¥405,463,847.80 in 2022[22]. - Basic earnings per share rose by 60.53% to ¥0.61, compared to ¥0.38 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥12,782,482,045.55, a 23.62% increase from ¥10,340,513,058.99 at the end of 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 12.79% to ¥6,118,686,432.10 from ¥5,424,824,448.76 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities decreased by 37.73% to ¥1,185,433,809.18 from ¥1,903,559,003.41 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 12.20%, an increase from 8.46% in 2022[22]. - The total operating revenue for the company in 2023 was approximately CNY 10.99 billion, with quarterly revenues of CNY 3.05 billion, CNY 2.15 billion, CNY 2.40 billion, and CNY 2.39 billion respectively[27]. - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 800 million, with quarterly profits of CNY 214 million, CNY 184 million, CNY 180 million, and CNY 121 million respectively[27]. Market and Industry Trends - The compound fertilizer application in China increased to 23.69 million tons in 2022, representing a growth of 3.3% year-on-year, while the overall fertilizer application decreased by 15.7% from 2015 to 2022[35]. - The total grain output in China reached 1.39 trillion jin in 2023, marking a 1.3% increase from the previous year, with the sown area for grain crops expanding by 0.5%[38]. - The company anticipates stable growth in the compound fertilizer market, driven by the increasing demand for high-yield crops and the expansion of arable land[38]. - The domestic urea production capacity increased by 2.16 million tons in 2023, with a net increase of 3.34 million tons expected in 2024[41]. - The compound fertilizer market is experiencing increased bargaining power for downstream enterprises due to surplus supply of upstream raw materials[41]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance its competitive edge by integrating upstream and downstream operations in the fertilizer industry, focusing on the entire supply chain from mining to fertilizer production[39]. - The company is committed to developing new, environmentally friendly fertilizer products to meet the increasing quality demands from farmers and comply with stricter environmental regulations[38]. - The company has a strong focus on product development, with multiple patented technologies in the production of various fertilizers, enhancing its competitive edge[52]. - The company launched new products, including a mineral organic fertilizer based on humic acid, addressing traditional organic fertilizer issues and enhancing efficacy[72]. - The company developed four new specialized fertilizers and applied for one patent related to these products[92]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres strictly to environmental protection laws and regulations during its production processes, ensuring compliance with multiple environmental standards[186]. - The company reported a total emission of 3.191 tons of particulate matter, which is below the standard limit of 10 mg/m³[190]. - The nitrogen oxide emissions from the company were recorded at 0.605 mg/m³, significantly below the limit of 100 mg/m³[191]. - The company achieved a COD discharge of 8 mg/L, well within the permissible limit of 150 mg/L[191]. - The company has implemented environmental protection facilities that were designed, constructed, and put into operation simultaneously with the main project, ensuring compliance with environmental regulations[197]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to focus on new product development in 2024, targeting organic water-soluble fertilizers, acidic liquid fertilizers, and the upgrade of nitrate fertilizers[125]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[130]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[130]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[130]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, expecting a 15% increase in customer engagement[130]. Corporate Governance and Management - The company has established a clear asset relationship with its controlling shareholders, owning all necessary production-related assets without any disputes[139]. - The company has a fully independent financial department and maintains its own bank accounts, ensuring no interference from shareholders[139]. - The management team is composed of individuals who do not hold positions in the controlling shareholder's enterprises, ensuring operational independence[138]. - The company has a structured process for determining and approving the remuneration of its directors and senior management[154]. - The company is committed to maintaining the rights of minority shareholders and has implemented measures to ensure transparency in information disclosure[160].

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-018 史丹利农业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满 足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙 ...