证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-040 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 10 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、靳 职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-042 《关联交易公允决策制度》修订对照表 | 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九条 | 属于由董事会审议批准的 | 第九条 属于由董事会审议批准的 | | | | 关联交易，按照下列程序决策： | 关联交易，按照下列程序决策： | | | (一) | 公司有关职能部门拟订该项 | (一) 公司有关职能部门拟订该项 | | | | 关联交易的详细书面报告和 | 关联交易的详细书面报告和 | | | | 关联交易协议； | 关联交易协议； | | | (二) | 经总经理初审后提请董事会 | (二) 经总经理初审后提请董事会 | | | | 审议； | 审议； | | | (三) | 公司董事长或证券部收到提 | (三) 公司董事长或证券部收到提 | | | | 议后向公司全体董事发出召 | 议后向公司全体董事发出召 | | | | 开董事会会议通知，董事会 | 开董事会会议通知，董事会 | | | | 应当就该项关联交易的必要 | 应当就该项关联交易的必要 | | 1 | | ...

史丹利农业集团股份有限公司独立董事 二〇二三年十二月十日 关于公司回购股份的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司回购股份发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件等有关规定，公司董事会 审议本次回购股份方案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本 次回购股份将用于减少注册资本，有利于维护投资者利益，提振投资者对公司 的信心。 2、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购股份资金总额不低于 3,000万元（含）且不超过5,000万元（含），目前公司现金流稳健，本次回购股 份不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响 公司的上市地位。 综上所述，我们认为公司本次回购股份具备合理性和可行性，符合公司和 全体股东的利益 ...

二〇二三年十二月 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》制定本制度。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款 所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。 中国证监会、交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关 1 (一) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者 ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-039 关于收到实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 收到公司实际控制人、董事长兼总经理高进华先生（以下简称"提议人"）《关于 提议史丹利农业集团股份有限公司回购公司股份的函》，根据法律法规和公司章 程等规定提议人享有提案权，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可， 为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，现提议回购公司股份， 回购的股份用于减少公司注册资本。 二． 提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途： 注销并减少公司注册资本 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 4、回购股份的价格区间：不超过董事会决议前 30 个交易日公司股票均价 的 150% 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、全资子公司利润分配方案概况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司史丹利化 肥（平原）有限公司（以下简称"平原公司"）和史丹利化肥贵港有限公司（以 下简称"贵港公司"）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下： 截至 2023 年 10 月末，平原公司可供分配的利润为 554,272,405.44 元，贵港 公司可供分配的利润为 428,672,156.45 元。 公司于2023年11月16日作出决定，同意平原公司以现金方式向股东分配利 润100,000,000.00元，占可供分配利润的18.04%，剩余未分配利润结转下一年 度；同意贵港公司以现金方式向股东分配利润300,000,000.00元，占可供分配利 润的69.98%，剩余未分配利润结转下一年度。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-038 史丹利农业集团股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 二〇二三年十一月十六日 公司持有平原公司、贵港公司 100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全 资子公司，本次利润分 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-037 史丹利农业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "松滋新材料"、"借款人"或"被担保人"）提供预计不超过人民币 20 亿元的担 保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度， 担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-036 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 高文班 | 267,518,800 | 23.12% | 118,830,000 | 44.42% | 10.27% | - | - | - | - | | 高进华 | 174,435,840 | 15.08% | 55,550,000 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,399,317,680.90, representing an increase of 84.37% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥180,810,059.07, a significant increase of 221.58% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥169,344,411.77, up 340.42% from the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1563, which is an increase of 221.60% year-on-year[4] - Total operating revenue for the period reached ¥7,601,703,960.99, an increase of 10.5% compared to ¥6,880,169,813.73 in the previous period[17] - Net profit for the period was ¥588,695,145.29, representing a 39.9% increase from ¥421,111,209.09 in the same period last year[19] - Earnings per share (EPS) increased to ¥0.5010 from ¥0.3690, reflecting a growth of 35.7%[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥5,985,791,500.49 from ¥5,424,824,448.76, marking a growth of 10.3%[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥588,695,145.29, up from ¥421,111,209.09, showing a significant increase[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥12,000,098,604.13, reflecting a growth of 16.05% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 12,000,098,604.13, an increase from CNY 10,340,513,058.99 at the beginning of the year[15] - Current assets total CNY 6,347,279,915.02, compared to CNY 5,949,651,657.83 at the start of the year[14] - The company's total liabilities are CNY 5,172,454,171.65, up from CNY 4,321,484,908.17 at the beginning of the year[15] - The total liabilities and equity reached ¥12,000,098,604.13, compared to ¥10,340,513,058.99 in the previous period, reflecting a growth of 16.0%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,235,106,291.67, showing a slight decrease of 0.90%[4] - The net cash flow from financing activities decreased by 58.10% to ¥183,487,350.00, influenced by increased bank loan repayments[9] - The net increase in cash and cash equivalents was a decrease of 170.10%, totaling -¥1,373,076,370.66, mainly due to reduced cash flow from investment and financing activities[9] - The net cash flow from investment activities was -2,791,604,387.31 CNY, compared to a positive cash flow of 274,429,846.48 CNY in the same period last year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 2,086,792,627.22 CNY, down from 3,129,707,103.44 CNY year-over-year[21] - The net cash flow from financing activities was 183,487,350.00 CNY, a decrease from 437,894,564.45 CNY year-over-year[21] - The company received 238,000,000.00 CNY from minority shareholders in the current quarter, down from 420,000,000.00 CNY in the previous year[21] - The cash outflow for investment activities totaled 4,843,409,913.11 CNY, compared to 1,814,457,708.54 CNY in the same quarter last year[21] - The company reported a cash outflow of 304,512,650.00 CNY for financing activities, an increase from 122,105,435.55 CNY year-over-year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,478[11] - The largest shareholder, Gao Wenban, holds 23.12% of shares, totaling 267,518,800 shares[11] - The company reported a total of 22,785,804 shares held by Beijing Yian Capital Management Co., Ltd. through margin trading[12] Investments and Expenses - The company experienced a 959.56% increase in trading financial assets, reaching ¥383,335,416.81, primarily due to increased financial management activities[7] - The company’s construction in progress increased by 227.20% to ¥1,046,943,021.99, attributed to new project investments[8] - Research and development expenses rose to ¥266,833,124.54, compared to ¥217,428,232.51, indicating a 22.7% increase year-over-year[17] - The company recorded investment income of ¥46,198,938.39, an increase from ¥42,506,990.01, indicating a growth of 15.9%[17] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[22] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[22]

| | 体董事的三分之一以上、审计委员会委员 | 为有必要时可提议召开审计委员会临时 | | --- | --- | --- | | | 可提议召开审计委员会临时会议；审计委 | 会议；审计委员会主任无正当理由，不得 | | | 员会主任无正当理由，不得拒绝前述董 | 拒绝委员提出的开会要求。 | | | 事、委员提出的开会要求。 | | | | 第十九条 审计委员会会议可采用现 | 第十九条 审计委员会会议以现场召 | | | 场会议的形式，也可采用非现场会议的通 | 开为原则。在保证全体参会董事能够充分 | | 7 | 讯表决方式。 | 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依 | | | | 照程序采用视频、电话或者其他方式召 | | | | 开。 | | | 第二十条 审计委员会主任负责召集 和主持审计委员会会议，当审计委员会主 | 第二十条 审计委员会主任负责召集 和主持审计委员会会议，当审计委员会主 | | | 任不能或无法履行职责时，由其指定一名 | 任不能或无法履行职责时，由其指定一名 | | | 其他委员代行其职责；审计委员会主任既 | 其他独立董事委员代行其职责；审计委员 | | | 不履行职 ...