史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十月 1 史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名不 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-034 史丹利农业集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委 员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规 范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并 于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司 董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不 再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰 先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不 变。 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-031 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第八次临时会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、 靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式 表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第六届董事会第八次临时会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详细内 ...

史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司开展套期保值业务的，视同上市公司的行为， 适用本制度规定。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利 率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年十月 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）证券投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司进行证券投资的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行证券投资的，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 证券投资的原则 第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募 集资金从事证券投资。 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二三年十月 1 史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立史丹利 农业集团股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本 ...

独立董事工作制度 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和 《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、内部 控制和治理过程的效果，达到改善公司的运营、实现公司经营目标、增加公司价 值的目的。 第三条 内部审计的目标是：加强内部控制，防范企业风险。以确定财务报表 的可靠性、提升经营的效率和效果及内部控制的有效性。 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设史丹利农业集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向董事 会报告工作并对董事会负责 ...