二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 第二章 期货与衍生品交易的原则 第四条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第五条 公司从事期货和衍生品交易应当建立健全内控制度，合理配备投资 决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险 监控措施，明确授权范 ...

类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：广西壮族自治区贵港市覃塘区三里镇新材料科技园新园路与创业大 道交汇处西北角 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-030 史丹利农业集团股份有限公司 关于设立全资子公司史丹利农业广西有限公司 并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家"碳达峰、碳中 和"政策和公司经营发展需要，决定出资 10000 万元设立全资子公司史丹利农业 广西有限公司（以下简称"广西公司"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无 需提交公司董事会审议。 广西公司已于 2023 年 9 月 28 日办理完毕工商登记的相关手续，并取得了由 贵港市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91450800MAD038EU3M 的 《营业执照》，具体内容如下： 名 称： 史丹利农业广西有限公司 二〇二三年九月二十八日 法定代表人： 张立志 注册资本： 壹亿圆整 成立日 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 史丹利投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|---------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | | | √电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） | | 申万宏源证券：宋涛、马昕晔、邵靖宇 中科沃土基金：徐伟 华西基金：钟青松 淡水泉投资：刘晓雨 上海泾溪投资：柯伟 参与单位名称 前海开源基金：黄傲雪 深圳昭图投资：赵小小 太平基金：夏文奇 深圳望正资产：王博 及人员姓名 度势投资：顾宝成 中邮创业基金：周弋惟 英大资产：徐文浩 东北证券自营：吴江涛 摩根士丹利华鑫基金：孙人杰 汇丰晋信基金：郑小兵 林勋、源乐晟、邹新蕾、言还休、润数数 时间 2023 年 8 月 17 日 地点 电话会议 公司接待人员 姓名 副总裁、董事会秘书胡照顺 1、请介 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,202,386,280.09, a decrease of 6.75% compared to ¥5,578,782,678.09 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 7.58% to ¥398,777,394.19 from ¥370,674,388.72 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥235,647,009.27, a decline of 126.97% compared to ¥873,813,601.16 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share rose by 6.25% to ¥0.34 from ¥0.32 in the same period last year[20]. - Total assets decreased by 3.80% to ¥9,947,142,178.79 from ¥10,340,513,058.99 at the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 6.74% to ¥5,790,516,132.25 from ¥5,424,824,448.76 at the end of the previous year[20]. - Revenue for the reporting period was approximately ¥5.20 billion, a decrease of 6.75% compared to ¥5.58 billion in the same period last year[44]. - The cost of sales decreased by 7.23% to approximately ¥4.31 billion from ¥4.64 billion year-on-year[44]. - The company reported a total revenue of 1,136 million yuan for the first half of 2023, showing a significant increase compared to the previous period[60]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 396,836,942.21, compared to CNY 367,099,532.84 in the previous year[169]. Operational Highlights - The company’s weighted average return on equity was 7.11%, slightly down from 7.15% in the previous year[20]. - The company reduced raw material inventory from over 200,000 tons in January to approximately 70,000 tons by May, marking the lowest inventory level in years[34]. - The company conducted 1,327 meetings to support distributors and large growers, enhancing market presence and customer service[33]. - The company is focusing on core customers and markets, maintaining stable product prices despite a slight decline in overall sales volume[33]. - The company has established a sales network covering over 3,000 primary distributors and more than 100,000 terminal points across most provincial and county-level regions in China[37]. - The company has a professional agronomy service team of over 50 members, providing targeted services for various crops, with over 7,500 soil samples tested in the reporting period[38]. - The company has undertaken 23 major technology projects, including national key R&D plans and significant technological innovation projects in Shandong Province[36]. Product Development and Innovation - New product launches included granular nitrate fertilizer and mineral-based organic fertilizer, contributing to the company's product diversification strategy[34]. - The company's horticultural fertilizer business maintained a growth rate of 30.8% in online retail sales, reaching CNY 52.62 million, with a total of 1.96 million units sold, up 36.1% year-on-year[33]. - The company reported a revenue from new fertilizers reached ¥990,117,647.38, representing a 9.20% increase compared to the previous year[47]. - Research and development investment was approximately ¥165.94 million, down 19.97% from ¥207.36 million in the previous year, mainly due to a decrease in raw material prices[44]. - The company has allocated 4.2 million yuan for profit distribution to shareholders in the current period[187]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental and safety production standards without any major issues during the reporting period[73]. - The company reported a total pollutant discharge of 3.924 tons per year, which is within the allowed limits[86]. - The company operates as a key pollutant discharge unit but has maintained compliance with emission standards[86]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a capacity of 150m³/d at its facility, ensuring compliance with environmental standards[94]. - The company has achieved low emissions of air pollutants through the operation of its environmental protection systems, with no environmental accidents reported during the period[95]. - The company has publicly disclosed its environmental information and monitoring data through electronic displays and official platforms[102][103]. Financial Management and Investments - The company achieved a net cash inflow from financing activities of approximately ¥287.95 million, a 455.37% increase compared to a net outflow of ¥81.03 million in the previous year, primarily due to new bank loans and equity investments[44]. - The company reported a total of 65.15 million yuan in financial assets, with no securities investments during the reporting period[62]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[121]. - The company has no significant changes in shareholding structure or other major shareholder matters during the reporting period[140]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant pledges, with Gao Wenban pledging 118,830,000 shares[147]. Strategic Outlook - The company plans to actively utilize the futures market for price risk management, particularly during peak raw material usage seasons[64]. - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements in the agricultural sector[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[184]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions[187]. - The company has set a revenue guidance of 10 billion yuan for the next quarter, aiming for a 20% year-over-year growth[184].

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收到 公司控股股东之一高进华先生关于部分股份质押的告知函，具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 数量（股） | 持股份 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 比例 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | 高进华 | | | | | | | 2023 年 | | 2024 年 | | 招商证券 | 补充流动 | | | 是 ...

史丹利农业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议及 2023 年半年度报告 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为史丹利农业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会第七 次会议相关议案及 2023 年半年度报告相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意 见 人民币 20 亿元的事项，报告期末，该担保业务余额为 0.00 万元。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过 了对参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保额度预计不超过人民币 3.34 亿元的事项，报告期末，该担保业务余额为 13,261.85 万元。 二、关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松滋 肥业有限公司垫付款暨关联交易事项发表独立意见 经核查，公司控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松 滋肥业有限公司垫付款事项是基于磷石膏项目实施主体、相应手续和费用的 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-028 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司 支付关联方垫付款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限 公司支付关联方垫付款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北金贮环保 科技有限公司（以下简称"湖北金贮"）支付关联方湖北宜化松滋肥业有限公司（以 下简称"松滋宜化"）垫付款 13,061.78 万元。湖北金贮是由公司控股子公司松滋 史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称"松滋新材料"）和松滋宜化共同投资 设立，目的是推进磷石膏资源库项目的实施，在湖北金贮注册成立之前，磷石膏 资源库项目的所有投入已由松滋宜化先行垫付，截止湖北金贮公司注册成立之日， 松滋宜化已为磷石膏资源库项目垫付共计 13,061.78 万元（包括土地征用费 11,900.00 万元及咨询服务费 1,161 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-025 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方垫 付款暨关联交易的议案》。 二、审议通 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，作为史丹利农 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就控股子公司湖北金 贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋 宜化"）垫付款暨关联交易事项发表事前认可如下： 公司高级管理人员在参股公司松滋宜化担任董事职务，松滋宜化为公司的 关联方，故本次交易构成关联交易，经核查本次磷石膏项目实施主体、相应手 续和费用的承担主体都已发生了变更，且本次支付金额与松滋宜化前期垫付的 金额一致，本次交易公平、公正，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事：李文峰 李新中 二〇二三年八月十六日 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事关于对控股子公司湖北金贮环保科技有限公司 支付关联方垫付款暨关联交易事项的事前认可 ...

编制单位：史丹利农业集团股份有限公司 单位：人民币万元 史丹利农业集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：高进华 主管会计工作的公司负责人 : 陈桂芳 公司会计机构负责人：陈桂芳 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年上半年末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...