证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-034 浙江万安科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经询问，股票异常波动期间，公司实际控制人、控股股东均未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况说明 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日、4月19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易 规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了 核实，现就有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司董事会 ...

4月18日，A股冲高回落，沪指盘中一度站上3100点，北向资金净卖出超50亿元。盘面上，飞行汽车、低空 经济板块大涨，大金融股一度冲高，家电、人形机器人、军工、旅游等板块涨幅居前;下跌方面，ST、油 气、电力等板块跌幅居前。 主力资金方面，资金青睐小金属、能源金属、证券等行业;资金出逃电力、半导体、工程咨询服务等行业。 机构观点 展望后市，光大证券指出，指数或将在3000点上方震荡为主，结构性行情大概率再次上演。 华泰证券：短期内小市值股票行情或迎来超跌反弹 华泰证券指出，新国九条发布的近几日，市场剧烈波动，大小盘分化明显。尤其微盘股跌幅较大，再度逼 近二月初位置。监管层再度发声，表示本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”“害群之马”，并非 针对“小盘股”。短期内小市值股票行情或迎来超跌反弹，长期来看，高质量白马股或将受到更多资金关 注。而此次国九条的出台对A股的正向影响将是长期的。在目前外部形势不佳，国内处在业绩披露期，部 分个股承压，市场多以震荡为主。 光大证券：市场缩量反弹，继续普涨可能性不大 光大证券指出，3000点保卫战再次成功，显示出市场的韧性，同时也意味着新“国九条”带来的短线冲击暂 告一 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-033 浙江万安科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东万安 集团有限公司（以下简称"万安集团"）关于其持有的公司部分股份质押的通知， 现将有关情况说明如下： 二、股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 万安 集团 是 1,300 5.91% 2.71% 否 否 2024 年 4 月 16 日 至办理 解除质 押登记 之日 华夏银行股 份有限公司 绍兴诸暨支 行 融资 合计 1,300 5.91% 2.71% 一、股东股份质押的基本情况 | 陈永汉 | 462.7192 | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...

浙江万安科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙 ...

Environmental Compliance - The company reported a total discharge of COD at 1.046 tons and ammonia nitrogen at 0.105 tons, both below the regulatory limits of 500 mg/L for COD and 35 mg/L for ammonia nitrogen[4]. - The company has established a wastewater treatment station to ensure compliance with the "Comprehensive Discharge Standard for Wastewater" and has implemented pre-treatment devices[6]. - The company conducted regular emergency drills to prepare for environmental incidents, including fire and hazardous material leaks[6]. - The company has been paying environmental protection taxes quarterly, reflecting its commitment to environmental governance[7]. - The company has set up a dust removal system in the welding workshop and a gas purification tower in the aluminum alloy workshop to meet relevant emission standards[6]. - The company has no reported cases of exceeding pollution discharge limits in its subsidiaries[4]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental laws and regulations to protect employee safety and reduce property loss[6]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 12 million in the latest quarter, which represents a 20% growth compared to the previous quarter[18]. - The company has provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 15% to reach approximately 13.8 million[18]. - The company reported a significant increase in net profit from non-recurring gains, amounting to approximately ¥204.69 million in 2023 compared to ¥42.70 million in 2022[134]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.98 billion, an increase of 18.38% compared to ¥3.36 billion in 2022[128]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥319.56 million, a significant increase of 346.07% from ¥71.64 million in 2022[128]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥269.55 million, up 271.84% from ¥72.49 million in 2022[128]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.67, representing a 346.67% increase from ¥0.15 in 2022[128]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.32 billion, a growth of 10.65% from ¥4.81 billion at the end of 2022[128]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.27 billion, an increase of 15.53% from ¥1.96 billion at the end of 2022[128]. Corporate Governance - The company held multiple board meetings throughout the year, ensuring active governance and oversight[12]. - There have been no significant changes in the board of directors or management personnel that would affect the company's operations[31]. - The company has confirmed no violations regarding external guarantees during the reporting period[20]. - The implementation of new accounting standards has been adopted without significant impact on the company's financial status[23]. - The company has made adjustments in its financial reporting to comply with the latest accounting regulations, ensuring transparency and accuracy[24]. - The current auditor, Lixin Certified Public Accountants, has been engaged for 17 consecutive years, with an audit fee of 1.1 million yuan for the current year[34][36]. - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly present the company's financial position as of December 31, 2023[141]. Market and Product Development - New product development is underway, with a focus on innovative automotive components, expected to launch in Q3 2024[18]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[18]. - The company is expanding into electric and intelligent driving technologies, positioning itself as a leader in the automotive control systems industry[164]. - The company has established R&D centers and production bases in multiple locations, including Zhejiang, Beijing, and Hungary, enhancing its technological capabilities[168]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares outstanding is 479,646,926, with 94.98% being unrestricted shares[76]. - The company reported a total of 55,967 common shareholders at the end of the reporting period[78]. - The controlling shareholder, Wan'an Group Co., Ltd., holds 45.86% of the shares, totaling 219,980,700 shares[88]. - The top ten shareholders include Wan'an Group Co., Ltd. and several individuals, with no changes reported in the top ten shareholders compared to the previous period[91]. - The company has not reported any changes in the shareholding structure of the controlling shareholder during the reporting period[92]. - The company has not engaged in any repurchase transactions during the reporting period[97]. Operational Performance - The company produced 785.1 thousand units of pneumatic brake systems, a 4.83% increase from the previous year, while sales were 939.9 thousand units, a slight decrease of 0.97%[176]. - The hydraulic brake system production decreased by 3.75% to 382.62 thousand units, but sales increased by 16.78% to 444.09 thousand units[176]. - The production capacity for hydraulic brake systems is 4.5 million units, with a production output of 1.0433 million units and sales of 1.1530 million units, generating sales revenue of approximately ¥372.48 million[177]. - The production capacity for subframes is 3.5 million units, with a production output of 1.7520 million units and sales of 1.6394 million units, generating sales revenue of approximately ¥1.03 billion[177]. Risks and Challenges - The company faces risks related to economic environment changes, raw material price fluctuations, and market competition[111]. - The company is required to comply with the disclosure requirements related to the automotive manufacturing industry as per the Shenzhen Stock Exchange guidelines[177].

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额 度提供房地产抵押、保证担保； 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-029 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告 （2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 （3）向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授 信额度提供保证担保； （4）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合 授信额度提供保证担保； 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保； （2）向中国农业银行股份有限公 ...

2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10344 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科 技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江万安科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万安科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万安科技 ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10343 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-020 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月15日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》， ...