浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额 度提供房地产抵押、保证担保； 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-029 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告 （2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 （3）向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授 信额度提供保证担保； （4）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合 授信额度提供保证担保； 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保； （2）向中国农业银行股份有限公 ...

2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10344 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科 技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江万安科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万安科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万安科技 ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10343 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-020 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月15日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》， ...

章程修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十九条 在年度股东大会上，董 | 第六十九条 在年度股东大会上，董 | | 事会、监事会应当就其过去一年的工作向 | 事会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | 股东大会作出报告。每名独立董事也应作 | 股东大会作出报告。每名独立董事也应作 | | 出述职报告。 | 出述职报告。独立董事年度述职报告最迟 | | | 应当在公司发出年度股东大会通知时披 | | | 露。 | | 第七十八条 股东（包括股东代理人） | 第七十八条股东（包括股东代理人） | | 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 | 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 | | 决权，每一股份享有一票表决权。 | 决权，每一股份享有一票表决权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利益的 | 股东大会审议影响中小投资者利益的 | | 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 | 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 | | 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | 前款所称中小投资者是指除上市公司 | 前款所称中小投资者是指除上 ...

浙江万安科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红政 策和监督机制，增加利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件和《公司章程》 的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析企业所处行业特征、公司发展战略 和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； 浙江万安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事 ...

浙江万安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江万安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会 议通知， ...