证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2024-021 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月15日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持， 经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。 详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 财务决算报告》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现营业收入 398,25 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-023 浙江万安科技股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称"万航机械"）（原诸暨市万强机械厂） 采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2024年意向采购合同金额总计为 2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。 （2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与安徽万安 环境科技股份有限公司（以下简称"安徽万安环境"）共用一个变电站，安徽万 安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工 业用电费，2024年预计700万元。 （3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）采购弹簧产品及配件，2024 年意向采购合同金额总计为1,200万元。 （4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（星期四） 下午15:00～17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度报告业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈锋先生、董事会秘书、财务总监 江学芳女士、独立董事谢雅芳女士。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-027 浙江万安科技股份有限公司 关于举行2023年度报告业绩说明会的公告 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1963年出生，历任中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）科员、规 划部长，中央赴豫讲师团教师，北京广丰钢板弹簧厂总监，中国汽车工业协会 零部件部部长、《汽车导讯》主编等，现任中国汽车工程学会副秘书长，兼任 中国科协智能制造联合体副秘书长，中国汽车职业教育集团理事长，中国大学 生方程式汽车大赛组委会执行主任，江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董 事，公司独立董事。擅长汽车相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-026 浙江万安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会 及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 1．变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"准则解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事，下同）、监事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研 究制订和审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书及其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

章程修正案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十九条 在年度股东大会上，董 | 第六十九条 在年度股东大会上，董 | | 事会、监事会应当就其过去一年的工作向 | 事会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | 股东大会作出报告。每名独立董事也应作 | 股东大会作出报告。每名独立董事也应作 | | 出述职报告。 | 出述职报告。独立董事年度述职报告最迟 | | | 应当在公司发出年度股东大会通知时披 | | | 露。 | | 第七十八条 股东（包括股东代理人） | 第七十八条股东（包括股东代理人） | | 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 | 以其所代表的有表决权的股份数额行使表 | | 决权，每一股份享有一票表决权。 | 决权，每一股份享有一票表决权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利益的 | 股东大会审议影响中小投资者利益的 | | 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 | 重大事项时，对中小投资者表决应当单独 | | 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | 前款所称中小投资者是指除上市公司 | 前款所称中小投资者是指除上 ...

Environmental Compliance - The company reported a total discharge of COD at 1.046 tons and ammonia nitrogen at 0.105 tons, both below the regulatory limits of 500 mg/L for COD and 35 mg/L for ammonia nitrogen[4]. - The company has established a wastewater treatment station to ensure compliance with the "Comprehensive Discharge Standard for Wastewater" and has implemented pre-treatment devices[6]. - The company conducted regular emergency drills to prepare for environmental incidents, including fire and hazardous material leaks[6]. - The company has been paying environmental protection taxes quarterly, reflecting its commitment to environmental governance[7]. - The company has set up a dust removal system in the welding workshop and a gas purification tower in the aluminum alloy workshop to meet relevant emission standards[6]. - The company has no reported cases of exceeding pollution discharge limits in its subsidiaries[4]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental laws and regulations to protect employee safety and reduce property loss[6]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 12 million in the latest quarter, which represents a 20% growth compared to the previous quarter[18]. - The company has provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 15% to reach approximately 13.8 million[18]. - The company reported a significant increase in net profit from non-recurring gains, amounting to approximately ¥204.69 million in 2023 compared to ¥42.70 million in 2022[134]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.98 billion, an increase of 18.38% compared to ¥3.36 billion in 2022[128]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥319.56 million, a significant increase of 346.07% from ¥71.64 million in 2022[128]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥269.55 million, up 271.84% from ¥72.49 million in 2022[128]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.67, representing a 346.67% increase from ¥0.15 in 2022[128]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.32 billion, a growth of 10.65% from ¥4.81 billion at the end of 2022[128]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.27 billion, an increase of 15.53% from ¥1.96 billion at the end of 2022[128]. Corporate Governance - The company held multiple board meetings throughout the year, ensuring active governance and oversight[12]. - There have been no significant changes in the board of directors or management personnel that would affect the company's operations[31]. - The company has confirmed no violations regarding external guarantees during the reporting period[20]. - The implementation of new accounting standards has been adopted without significant impact on the company's financial status[23]. - The company has made adjustments in its financial reporting to comply with the latest accounting regulations, ensuring transparency and accuracy[24]. - The current auditor, Lixin Certified Public Accountants, has been engaged for 17 consecutive years, with an audit fee of 1.1 million yuan for the current year[34][36]. - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly present the company's financial position as of December 31, 2023[141]. Market and Product Development - New product development is underway, with a focus on innovative automotive components, expected to launch in Q3 2024[18]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[18]. - The company is expanding into electric and intelligent driving technologies, positioning itself as a leader in the automotive control systems industry[164]. - The company has established R&D centers and production bases in multiple locations, including Zhejiang, Beijing, and Hungary, enhancing its technological capabilities[168]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares outstanding is 479,646,926, with 94.98% being unrestricted shares[76]. - The company reported a total of 55,967 common shareholders at the end of the reporting period[78]. - The controlling shareholder, Wan'an Group Co., Ltd., holds 45.86% of the shares, totaling 219,980,700 shares[88]. - The top ten shareholders include Wan'an Group Co., Ltd. and several individuals, with no changes reported in the top ten shareholders compared to the previous period[91]. - The company has not reported any changes in the shareholding structure of the controlling shareholder during the reporting period[92]. - The company has not engaged in any repurchase transactions during the reporting period[97]. Operational Performance - The company produced 785.1 thousand units of pneumatic brake systems, a 4.83% increase from the previous year, while sales were 939.9 thousand units, a slight decrease of 0.97%[176]. - The hydraulic brake system production decreased by 3.75% to 382.62 thousand units, but sales increased by 16.78% to 444.09 thousand units[176]. - The production capacity for hydraulic brake systems is 4.5 million units, with a production output of 1.0433 million units and sales of 1.1530 million units, generating sales revenue of approximately ¥372.48 million[177]. - The production capacity for subframes is 3.5 million units, with a production output of 1.7520 million units and sales of 1.6394 million units, generating sales revenue of approximately ¥1.03 billion[177]. Risks and Challenges - The company faces risks related to economic environment changes, raw material price fluctuations, and market competition[111]. - The company is required to comply with the disclosure requirements related to the automotive manufacturing industry as per the Shenzhen Stock Exchange guidelines[177].

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额 度提供房地产抵押、保证担保； 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-029 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告 （2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 （3）向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授 信额度提供保证担保； （4）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合 授信额度提供保证担保； 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： （1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保； （2）向中国农业银行股份有限公 ...