证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-030 浙江万安科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务 情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2023年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非 ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-025 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对 第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理陈锋先生不再担 任第六届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥 审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈黎慕先生担任公司第 六届董事会审计委员会委员职务，与谢雅芳女士、郑万青先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事，下同）、监事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研 究制订和审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书及其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

浙江万安科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2024 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年日常关联交 易事项的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2024 年日常关联交易事项 的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的 议案》、《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的议 案》。 我们对公司与万航机械、安徽万安与安徽万安环境、公司与华纬科技、公 司与江苏奕隆、公司与同驭科技的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日 常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议 案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决 程序合法。 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2024 年 4 月 15 日 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2024-024 | 14 | 万安智驭 | 民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 5,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 万安智驭 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 3,000.00 | | 16 | 万安智驭 | 中国农业银行股份有限公司诸暨市支 行 | 3,000.00 | | 17 | 万安智驱 | 工商银行股份有限公司诸暨支行 | 2,500.00 | | 18 | 万安智驱 | 交通银行股份有限公司诸暨支行 | 5,000.00 | | 19 | 万安智驱 | 中国农业银行股份有限公司诸暨市支 行 | 3,000.00 | | 20 | 安徽万安 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 5,000.00 | | 21 | 安徽万安 | 广发银行股份有限公司合肥肥西支行 | 10,000.00 | | 22 | 安徽万安 | 上海浦东发展银行合肥经开区支行 | 8,000.00 | | 23 | 安徽万安 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 5,000.00 | | 24 | 安徽万安 | 招银 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1962年出生，博士研究生，教授，九三学社。历任杭州师范大学助教、讲 师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学 法学院教授、浙江工商大学知识产权研究所所长，兼任浙江泽厚律师事务所律 师、杭州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。擅长法律相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 2023年度，公司共 ...

浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 不适用 | 公司未对外提供担保 | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会对 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-022 浙江万安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，综合考虑公司长期 发展目标和短期经营实际情况，为推动公司各项经营计划落地，保障公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益， 在符合法律法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经公司董事会研究， 拟定2023年度不进行利润分配的方案。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，并推进重点项目及前瞻 性项目的实施，促进公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展。今后， 公司将一如既往地重视以利润分配方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法 规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司 的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。 四、董事会意见 一、公司2023年度利润分配预案 浙江万安科技股份有限（以下简称"公司"）经立信 ...