浙江万安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1963年出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师，历任中国上市公司协 会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委 员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家 协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届 人大代表等等。现任公司独立董事，擅长财务相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 （一）2023年 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-019 浙江万安科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该议案已经 公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日、5 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-037）。 一、签字会计师、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派凌 燕女士、梅军锋先生作为公司2023年度财务 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-018 浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结 果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为8名，代表股份526,900股， 合计出席本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年二月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 保荐人（主承销商） 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 保荐人声明 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐代表人情况. | | 二、项目协办人及其他项目组成员……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：浙江万安科技股份有限公司 英文名称：ZheJiang Vie Science & Technology Co., Ltd. 注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区 证券简称：万安科技 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-015 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与浙 江璟致汽车控制系统有限公司（以下简称"璟致汽车"）、诸暨富盈企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨富盈"）、叶建龙、陈文晓签订了关 于恒创智行（浙江）电控制动系统有限公司（以下简称"恒创智行"）的《股权 转让协议》。根据股权转让协议，公司将持有的恒创智行 12%股权转让给诸暨富 盈，转让价格 600 万元，转让完成后公司持有恒创智行 33%的股权。璟致汽车将 持有的恒创智行 12%股权转分别转让给诸暨富盈、叶建龙、陈文晓，转让总价 600 万元。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定以及最终获得同 意注册决定的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格 按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江万安科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》。深交所上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注 ...