证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-031 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2024年5月8日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将本次年度股东大会有关事项公告如下： 1、现场会议时间：2024年5月8日下午14:30 2、网络投票时间：2024年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00的任意时间。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月8 ...

浙江万安科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于浙江万安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10345 号 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称"万安科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10343 号的无保 留意见审计报告。 万安科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

浙江万安科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见 三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，内 部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司 内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表 如下意见： 一、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经认真审核公司2023年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2023年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2023年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-026 浙江万安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会 及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 1．变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"准则解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（星期四） 下午15:00～17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度报告业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈锋先生、董事会秘书、财务总监 江学芳女士、独立董事谢雅芳女士。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-027 浙江万安科技股份有限公司 关于举行2023年度报告业绩说明会的公告 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-023 浙江万安科技股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称"万航机械"）（原诸暨市万强机械厂） 采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2024年意向采购合同金额总计为 2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。 （2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与安徽万安 环境科技股份有限公司（以下简称"安徽万安环境"）共用一个变电站，安徽万 安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工 业用电费，2024年预计700万元。 （3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）采购弹簧产品及配件，2024 年意向采购合同金额总计为1,200万元。 （4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公 ...

浙江万安科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | 关于选举董事会提名委员会的议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司董事会秘书的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司财务总监的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司副总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司证券事务代表的议案 | | | | | | | | | | | | 关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | | | | | | | | | | 关于向特定对象发行A股股票预案（三次修订）的议案 | | | | | | | | | | | | 关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 | 分析报告（三次修订稿）>的议案 | ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2024-021 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2024年4月15日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持， 经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。 详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度 财务决算报告》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现营业收入 398,25 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1963年出生，历任中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）科员、规 划部长，中央赴豫讲师团教师，北京广丰钢板弹簧厂总监，中国汽车工业协会 零部件部部长、《汽车导讯》主编等，现任中国汽车工程学会副秘书长，兼任 中国科协智能制造联合体副秘书长，中国汽车职业教育集团理事长，中国大学 生方程式汽车大赛组委会执行主任，江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董 事，公司独立董事。擅长汽车相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由该会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 ...