本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2024-068 南宁八菱科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于<2024 年度日常 关联交易预计>的议案》，预计公司及公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公 司 2024 年度与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰） 发生日常关联交易总金额不超过 9,330.00 万元（不含税），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号:2024-012）。截至 2 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-069 南宁八菱科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：本案件目前尚未获得正式受理； 公司于 2020 年 1 月 22 日与广西华纳新材料股份有限公司（原名：广西华纳 新材料科技有限公司，以下简称华纳公司）及其控股股东、实际控制人黄某定、 陆某青夫妇共同签订了《股权转让意向书》，并于 2020 年 6 月 8 日签订了《股权 转让协议书》，约定在华纳公司分配给公司分红款 6680 万元的前提下，公司将所 持有的华纳公司 43.65%的股权以 1.71 亿元的价格转让给黄某定、陆某青或其指 定的第三方。各方于 2020 年 7 月完成该股权转让工商变更登记手续，将公司持 有的华纳公司 43.65%的股权变更登记到黄某定夫妇指定的广西国汉投资有限 1 2. 上市公司所处的当事人地位：公司为原告； 3. 涉案的金额：共计人民币约2.8亿元； 公司（以下简称国汉公司）名下。具体内容详见公司分别于 2020 年 1 月 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-065 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 11:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体 董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中林永春女士和潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于签署<终止协议>的议案》 2024 年 7 月 26 日，公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订了《项 目投资合同》，拟在三山经济开发区境内设立控股子 ...

关于签署终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开第 七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署<终止协议>的议案》，同意与 安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《终止协议》，终止双方于 2024 年 7 月 26 日签订的《项目投资合同》。本次终止项目投资合同不构成关联交易，无需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、原项目投资合同签订情况 2024 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九 次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同 的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》， 在安徽芜湖三山经济开发区设立控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简 称安徽八菱）并投资建设车用零部件生产项目。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 1 层 ao Tower, 89 Jinbao Street, Donacheng District, Beijing, 传真(Fax):(86 10)6652 3399 x || (Website): www.junzejun.com 电话(Tel):(86 10)6652 3388 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见,本所律师出席本次股东大会,审查关于本次股东大会的 公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录,并参与本次股东大 会的监票工作。 本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所 出具的法律意见承担责任。 北京 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-064 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长顾瑜女士 6 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-063 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更完成后，安徽八菱的股权结构如下： 单位：万元 | 股东名称 | 认缴出资额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 南宁八菱科技股份有限公司 | 4340 | 86.8% | | 柳州八菱科技有限公司 | 660 | 13.2% | | 合计 | 5000 | 100% | 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》，同意公司以人民币 111.41 万元收购黄国伟持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以 下简称安徽八菱）的 4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜 湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区，具体内容详 见公司于 2024 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-058 南宁八菱科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议审 议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕 10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2024-054 南宁八菱科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨变更子公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （二）股权结构 单位：万元 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》，同意公司以人民币 111.41 万元收购黄国伟持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以 下简称安徽八菱）的 4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜 湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市江北产业集中区。股权转让完成后，公 司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）将共同持有安 徽八菱 100%的股权。 | 股东名称 | 本次收购前 | | 本次收购后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | ...