山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名马广林 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王新宇，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期将届 满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举孙 日文先生、王明涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东 大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。 上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-025 山东豪迈机械科技股份有限公司 附件： 职工代表监事简历 孙日文先生：研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009年3月加入 公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-030 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月28日召开第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有 资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"豪迈动力基金"），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续 期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29 日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。 2022年9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月 6日（即存续期限由7年延长至8年），并签 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期 | 2 0 23 半年度往来 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 往来形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 往来资金的利 息（如有） | 偿还累计发 生金额 | 期末往来资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-024 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 1. 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司 提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2024年8月22日，贷 款年利率为8.20%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责 任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不 得提供财务资助的情形。 2. 202 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-021 2023年8月23日，公司已收回高密市高兴水利建设工程有限公司归还的第一笔委托贷款， 本金为0.50亿元人民币，相应利息同时结清。 至此，上述2.50亿元人民币委托贷款中，第一笔的本金0.50亿元及利息已经全部如期归还 结清，第二笔本金2.00亿元尚未到期。公司对外提供委托贷款的余额为4.00亿元，占公司最近 一期（2022年）经审计净资产的比例约为5.45%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的 情形。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.20%，利息按月结算。详情 请见202 ...

第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-022 山东豪迈机械科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）及《山东豪迈机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我 们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不 存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的 前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 山东豪迈机械 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过0.50亿元人民币的委托贷款。 《关于对 ...