海南瑞泽新型建材股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（下称"公司"）的资产处 置行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： 第三条 资产处置涉及关联交易的，按照《公司章程》和《公司关联交易管 理办法》的有关规定执行。 第四条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不 适用本制度。 第五条 本制度适用于公司及公司控制的所有公司资产处置管理。 第二章 审批决策权限 第六条 公司任一资产处置达到下列标准之一情形的，由董事会审批： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （一）出售、置换资产； （二）租出资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 （二）交 ...

第六届董事会提名委员会关于非独立董事候选人、高级管理 人员任职资格的审查意见 海南瑞泽新型建材股份有限公司 综上，我们同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意聘 任张灏铿先生为公司总经理、聘任赵立新先生为公司副总经理，并提请第六届董 事会第五次会议审议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》） 和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 对公司补选的第六届董事会非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审 核，发表如下审核意见： 1、经核查，公司董事会补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人李岷泽先 生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司第六届董事会非独 立董事职责要求，符合公 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-089 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、 稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在为公司实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循，保障公司合法合规经营； （四）提高公司经营的效益及效率，降低实现经营目标的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本制度所称风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、投融资风险 等。 按照风险的影响程度，风险可分为一般风险和重 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-085 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海南瑞泽" 或"公司"）披露了《关于公司大股东所持部分股份拟被二次司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2024-080），吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于 2024 年 10 月 24 日 10 时至 2024 年 10 月 25 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍 卖平台公开拍卖公司股东三亚大兴集团有限公司（以下简称"大兴集团"）持有 的 2,700 万股海南瑞泽股份。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公 告如下： 一、本次司法拍卖结果 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，用户姓名钟 革通过竞买号 P7429 于 2024 年 10 月 25 日在吉林省延边朝鲜族自治州中级人民 法院于阿里资产平台开展的"三亚大兴集团有限公司持有海南瑞泽新型建材股份 有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司董事、总经理吴悦良先生递交的书面辞职报告，吴悦良先生因个人原因 申请辞去公司董事、总经理职务，及相应的董事会战略委员会委员、董事会提名 委员会委员职务。吴悦良先生辞职后，将不再担任公司及公司控股子公司任何职 务。 吴悦良先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运作；吴悦良先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响 公司正常的生产经营活动。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等的规定，吴悦良先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事、总经理的补选工作。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-086 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告 截至本公告披露日，吴悦良先生持有公司股票 24.15 万股，占公司总股本的 0.02%。吴悦良先生不存在股份锁定承诺，其持有的 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-084 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）全资公司广东 绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）收到《成交通知书》，确认广 东绿润作为联合体成员与佛山建绿环境卫生管理有限公司为"2024-2027 年乐从 镇道路清扫保洁及绿化管养服务项目"（以下简称"本项目"）的成交单位，现 将有关内容公告如下： 一、项目情况 1、项目名称：2024-2027 年乐从镇道路清扫保洁及绿化管养服务项目 4、 采购代理机构：广州弘业项目管理有限公司 二、项目成交情况 1、成交单位：佛山建绿环境卫生管理有限公司（联合体成员：广东绿润环 境科技有限公司） 佛山建绿环境卫生管理有限公司为广东绿润和佛山建发智慧城市科技有限 公司（佛山市国资委控制的企业）共同设立的项目公司，其中广东绿润持有其 49%的股权。 2、投标报价：人民币 74,243,519.72 元 关于全资公司广东绿润中标项目并收到成交通知书的公告 2、合同履行 ...

Group 1 - Hainan Ruize Intelligent Environmental Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 2 million yuan [1] - The legal representative of the company is Guo Huiying [1] - The company's business scope includes solid waste treatment, natural ecosystem protection management, natural relic protection management, ecological protection zone management services, environmental emergency treatment services, municipal facility management, and urban and rural appearance management [1] Group 2 - Hainan Ruize holds 100% ownership of the newly established company [1]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-083 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资公司广东绿润收到中标通知书并签订 项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）全资 公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）与佛山市顺德区均保 安防服务有限公司联合中标2024-2027年均安镇中心城区智慧物业城市一体化管 理项目一标段（以下简称"本项目"）。具体内容见《关于全资公司中标项目的 公告》（公告编号：2024-079）。 近日，广东绿润收到了招标代理机构广州金良工程咨询有限公司发来的《中 标通知书》 ，确定广东绿润（联合体成员：佛山市顺德区均保安防服务有限公 司）中标本项目。2024 年 10 月 15 日，广东绿润及联合体成员与佛山市顺德区 均安镇综合行政执法队签署了《佛山市政府采购项目合同书》。具体内容如下： 一、中标通知书内容 1、项目名称：2024-2027 年均安镇中心城区智慧物业城市一体化管理项目一 标段 2、招标人：佛山市顺德 ...