证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-012 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于重大项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2018 年 2 月 27 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）中标"鹤山市马山 生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目"（以下简称"本项目"）。本项目预算总金 额约为人民币 49,300 万元，可用性服务费为人民币 9,201 万元，垃圾处理服务费 单价为人民币 124 元/吨，合作期限 20 年（含建设期和运营期）。 2018年4月，项目公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称"绿盛环保"） 与鹤山市固体废弃物处理中心就本项目签署了《鹤山市马山生活垃圾填埋场减量 化PPP项目合同》。具体内容见公司于2018年4月21日披露在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目的进展公告》（公告编号： ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-013 融资担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资担保情况概述 2024 年 2 月 2 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称"瑞泽双林建材"）、三亚瑞 泽双林混凝土有限公司（以下简称"瑞泽双林混凝土"）分别与海南银行股份有 限公司（以下简称"海南银行"）签署的《流动资金贷款合同》，瑞泽双林建材、 瑞泽双林混凝土分别向海南银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 12 个月。 上述贷款的抵押、担保方式如下：1、公司提供位于三亚市崖城镇创意产业 园区 A41-1/2 地块，面积为 66,666.52 平方米的土地使用权（权证号：三土房（2013） 字第 00797 号）及地上工业房产（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第 0005336 号、琼〔2023〕三亚市不动产权第 0006678 号）作为第二顺位抵押担保； 2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-3 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 29 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集 人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法 律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发表意见如下： 上海柏 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-009 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议召开通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董 事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》 经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司海南瑞泽双林建 材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司分别向海南银行股份有限公司（以下 简 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-010 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会审议的议案（一）属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场 投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15 至 2024 年 1 月 29 日 15:00。 2、股权登记日：20 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 目录 | | --- | | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： 依据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件，结合公司自身的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容进行了修订， 具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2011 6 13 | 第三条 | 2011 | | 公司于 | 年 6 | 月 | 13 | | 日经中国证 | | | 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 | | 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 | | | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定和要求，特制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-002 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议召开通知于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和 《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议: （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建 ...