山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024 年 4 月 19 日上午 11 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024016 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、审 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工 作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会 意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开 7 次监事会，会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合 向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；《关于重新审议公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 的议案》；《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；《关于公司 向不特 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》已经 公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024018 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 1 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 互 动 的 方 式 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,004,609,911.07, representing a 6.93% increase compared to ¥1,874,736,573.28 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥106,550,122.94, a decrease of 3.29% from ¥110,170,668.38 in 2022[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,497,332.57, down 8.49% from ¥105,447,794.26 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥2,004,609,911, representing a year-on-year increase of 6.93% compared to ¥1,874,736,573 in 2022[72]. - The company reported a net profit of CNY 11,439.93 million, a slight increase of 0.16% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 3.29% to CNY 10,655.01 million[71]. - The company's operating costs rose to CNY 143,123.39 million, reflecting a year-on-year increase of 7.11%[71]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[177]. Research and Development - The company has allocated a budget of 50 million RMB for research and development in the upcoming fiscal year[16]. - The company achieved significant progress in R&D, completing over 10 major new product developments for its leading product, the Roots blower, and authorized 39 patents, including one invention patent[41]. - R&D expenditure amounted to ¥101,363,999.64 in 2023, representing a 6.04% increase from ¥95,589,689.03 in 2022[81]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[159]. - The company has developed a comprehensive industrial water treatment solution, enhancing its capabilities in the wastewater treatment sector[65]. - The company has introduced advanced MVR evaporation and crystallization technology, significantly reducing energy consumption and carbon emissions in relevant processes[64]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the environmental protection sector, which is expected to contribute to future growth[16]. - The management anticipates a revenue growth target of 10% for the next fiscal year, driven by increased demand in both domestic and international markets[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[100]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 5%[159]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[159]. - The company aims to expand into overseas markets to increase international competitiveness and establish stable sales channels[113]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is positioned to benefit from the increasing demand for energy-efficient technologies in the wind turbine industry, driven by national policies promoting carbon neutrality[33]. - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next three years[159]. - The company’s executives have a significant background in engineering and management, which supports its technical and operational strategies[134]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by its adherence to corporate governance standards[133]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[117]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring independent operational capabilities[124]. - The company has established a complete business system for the research, design, production, and sales of various products, including blowers and pumps, with dedicated production and marketing departments[124]. - The independent directors have confirmed their compliance with regulatory requirements, ensuring no conflicts of interest exist[164]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with no recent administrative penalties or disqualifications for its executives[133]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,176, with 1,467 in production, 211 in sales, 284 in technology, 37 in finance, and 177 in administration[192]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 7.93 million[181]. - The company’s remuneration decision-making process involves proposals from the board and approval from the shareholders' meeting[180]. - The company has established a complete training system aimed at enhancing management skills and overall business capabilities[194]. Product Development and Innovation - New product development initiatives are underway, aiming to enhance the efficiency of blower technology and reduce energy consumption by 20%[16]. - The company’s new generation of centrifugal fans, developed using advanced technologies, is designed for high efficiency and energy savings, improving overall product performance[42]. - The company has expanded its product offerings in the automation sector, including RGV and AGV systems, which improve material handling efficiency and flexibility in production lines[48]. - The company has successfully developed high-efficiency blowers for various industries, including specialized applications for high-temperature and high-pressure environments[64]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥40,606,853.32, a decline of 142.11% compared to ¥96,431,362.85 in 2022[6]. - Operating cash inflow totaled ¥1,192,160,490.86 in 2023, up 6.09% from ¥1,123,743,692.29 in 2022[87]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥142,924,009.54 in 2023, a significant increase of 829.31% from ¥15,379,567.21 in 2022[87]. - The company reported a retained profit of 407,338,275.04 RMB to be carried forward to the next year, ensuring sufficient funds for future operations[195]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 31.2 million RMB, based on a total share capital of 31.2 million shares[195]. - The company reported a total shareholding of 30,737,450 shares by Chairman Fang Rungang, accounting for 9.85% of the total share capital[133]. - The company has experienced a reduction in shareholding by several executives, including a decrease of 2,000,000 shares by Chairman Fang Rungang[131].

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）管理层编制了《关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024014 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903 号)的核准，公司本次发行可转换公司 债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,3 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届 董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元 上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家 上年度（ ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公 司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司 拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称 "章晃机械"）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓道新材料科技 有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称"章鼓耐 研"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称"章鼓高孚"）、南京翔瑞智能装备技术 股份有限公司（以下简称"翔瑞智装"），星派智造数字科技（山东） ...

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为山东章鼓向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况时使用，不得用作任何其他用途。 1 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 永证专字（2024）第310117号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省章丘鼓风 机股份有限公司（简称"山东章鼓"）2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告（2022） 26号）和证券交易所相关文件要求，山东章鼓编制了后附的2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （许崇海） 本人许崇海作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护 了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人对 7 次董事会的全部议案进行了认真审核，审慎地发表独立、客观、专业的意见， 对各次董事会审议的议案均投了同意票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）发表独立意见的情况 本人许崇海，1971 年 3 月出生，工学博士、齐鲁工业大学机械工程学部教授，山东大学 博士生导师，中国机械工业金 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万熠，1977 年 4 月出生，工学博士、研究生学历、山东大学机械工程学院教授，博 士生导师，教育部新世纪优秀人才。2006 年 7 月至今在山东大学机械工程学院工作，历任讲 师、副教授、教授。现任公司独立董事；社会兼职有山东省首届学科评议组和专业学位研究 生教育指导委员工学一组秘书长，山东省机械工程学会副理事长。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情形。 2023 年独立董事述职报告 （万熠） 2023 年度，本人万熠作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定 ...