1、公司第六届董事会第十一次会议决议 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）向宁 波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）和招商银行股份有限公 司上海分行（以下简称"招商银行"）分别申请的人民币 3,000 万元的综合授信额 度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和 招商银行分别申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商 票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行 和招商银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过 6,000 万元。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请 综合授信额度并为其提供担保的公告》。 二、备查文件 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | -- ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、本次担保事项概述 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）向宁 波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）和招商银行股份有限公司 上海分行（以下简称"招商银行"）分别申请的人民币 3,000 万元的综合授信额度 即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和招 商银行分别申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融 ...

债券简称：姚记转债 债券代码：127104 中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 一、债券基本情况 （一）核准与发行情况 本次发行已经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十九次会 议、2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022 年 3 月 16 日 召开的第五届董事会第三十次会议、2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第 三十六次会议、2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第三十八次会议和 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《上海姚记科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）及 其它相关信息披露文件以及上海姚记科技股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年利润分配方案披露至 今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,895,200股，回购注销限制性股 票减少125,000股，导致公司股本总额由412,100,790股变更为413,870,990股。按照"维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额"的原则，公司利润分配方案为：以公司现 有总股本413,870,990为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9元（含税），共 计人民币372,483,891元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.9 元。公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权等 导致公司总股本发生变化的相关操作。 一、 股东大会审议通过利润 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债 券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00元。 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转 ...

资产负债率(%) 31.1% 第一大股东 姚朔斌 买入|维持 -42% -34% -26% -18% -10% -2% 6% 14% 22% 30% 38% 2023-05 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 2024-05 姚记科技 传媒 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）4.12 / 3.31 分析师:王晓萱 SAC 登记编号:S1340522080005 Email:wangxiaoxuan@cnpsec.com 研究助理:刘静茹 SAC 登记编号:S1340123090003 Email:liujingru@cnpsec.com 扑克牌扩产增效，参投线上掼蛋平台增进业务协同 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------| | [table_FinchinaSimple] 项目 \ 年度 | 2023A | 2024E ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price based on the current market conditions [5][14]. Core Insights - The company reported a revenue of 4.307 billion yuan for 2023, representing a year-on-year growth of 10.01%, and a net profit attributable to shareholders of 562 million yuan, which is a significant increase of 61.37% [5]. - The gaming business focuses on high-quality products, while the advertising marketing segment has shown strong growth, achieving a revenue increase of 24.90% year-on-year [5]. - The company is actively pursuing a "big entertainment" strategy, enhancing production efficiency and exploring new revenue streams in mobile gaming and advertising [5]. Financial Summary - For 2024-2026, the forecasted net profit attributable to shareholders is projected to be 657 million yuan, 794 million yuan, and 891 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 16.2, 13.4, and 12.0 times [5][18]. - The gross profit margin for 2023 was reported at 37.63%, with a slight decrease of 1.07 percentage points compared to the previous year [5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 9 yuan per 10 shares to shareholders [5].

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票回购注销情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，由于公司全资子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司（以下简称"大 鱼竞技"）未满足本次激励计划中子公司层面业绩考核的要求，1 名激励对象陈 松已获授但尚未解除限售的 12.5 万股限制性股票由公司进行回购注销。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 二、通知债权人 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所张雪林律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次 ...