证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-021 大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-020 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以书面表决方式召开，会议通知以电子邮件、 传真及电话方式于 2024 年 4 月 28 日发出通知。本次会议为紧急会议，经全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法 规的规定，结合公司实际运 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》，决定将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大 会。公司于2024年4月30日召开了第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过 了《关于修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，上述议案具体内容详见公司于 2024年5月6日披露在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 公司董事会同日收到公司实控人、董事长应坚先生书面提交的《关于提议增 加并调整大连电瓷集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提议 将第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提 案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-022 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥171,219,229.81, a slight increase of 0.49% compared to ¥170,390,164.77 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.66% to ¥10,853,165.85 from ¥20,734,320.16 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 62.12% to ¥7,085,440.16 compared to ¥18,705,617.78 in the previous year[5] - Basic earnings per share decreased by 47.89% to ¥0.0247 from ¥0.0474 in the same quarter last year[5] - Diluted earnings per share also dropped by 47.78% to ¥0.0247 compared to ¥0.0473 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 10,909,201.65, down from CNY 20,089,609.83 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 45.7%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,661,810.68, compared to CNY 26,770,050.87 in the previous year, reflecting a decline of approximately 71.3%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 282.87%, resulting in a negative cash flow of ¥182,303,376.44[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 200,150,223.55, down from CNY 307,576,534.47, a decrease of about 34.8%[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥182,303,376.44, a significant decline compared to ¥99,691,526.33 in Q1 2023[24] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥382,453,599.99, compared to ¥207,885,008.14 in the previous year[24] - Total cash inflow from investment activities was ¥137,404,910.20, up from ¥20,141,653.09 in the previous year[24] - The net cash flow from investment activities was -¥50,504,754.46, compared to -¥4,981,521.54 in Q1 2023[24] - Cash inflow from financing activities reached ¥171,171,000.00, an increase from ¥100,000,000.00 in the same quarter last year[24] - The net cash flow from financing activities was ¥149,729,353.38, compared to ¥22,149,945.09 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.35% to ¥2,370,434,396.93 from ¥2,315,915,765.50 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,455,891,052.46, compared to CNY 1,409,110,530.11 at the start of the quarter, reflecting a growth of approximately 3.3%[17] - Inventory increased significantly to CNY 472,965,387.22 from CNY 357,659,269.29, representing a rise of about 32.1%[17] - Short-term borrowings rose to CNY 180,670,000.00 from CNY 101,911,611.11, indicating an increase of approximately 77.1%[17] - The total liabilities of the company increased, with current liabilities including accounts payable rising to CNY 210,814,429.56 from CNY 197,880,800.19, an increase of about 6.7%[17] - The total liabilities increased to CNY 818,638,245.76 from CNY 751,555,675.71, indicating a growth of approximately 8.9%[20] - The company's total equity decreased to CNY 1,551,796,151.17 from CNY 1,564,360,089.79, a decline of approximately 0.8%[20] Shareholder Information - The company reported a total of 39,576 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Hangzhou Ruiqi Information Technology Partnership, holds 19.37% of the shares, with 50,840,000 shares pledged[11] - The company reported a total of 3,564,600 shares held in the repurchase account, accounting for 0.81% of the total share capital[14] Research and Development - Research and development expenses rose significantly to CNY 16,798,618.48 from CNY 12,820,670.07, an increase of about 30.9%[20] Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report[26] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[25]

——沈一开 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会等相关会议， 勤勉忠实地履行了职责，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，切实维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东进行汇报： 一、 独立董事基本情况 沈一开先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 10 月出生，本科学 历，中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事 务所审计部门经理、浙江睿洋科技有限公司和杭州乐港科技有限公司财务总监、 杭州妙聚网络科技有限公司和宿州笔游网络科技有限公司董事、海南思芯元信息 技术有限公司执行董事兼总经理、杭州妙娱科技有限公司和杭州龙坞生态农业有 限公司监事、宁波康强电子股份有限公司独立 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于大连电瓷集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1515 号 二零二四年四月 北京市康达律师事务所 关于大连电瓷集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1515 号 致：大连电瓷集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限公 司（以下简称"大连电瓷"或"公司"）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-010 大连电瓷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 合并报表范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民 币121,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.50%，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公 司、合并报表范围内的子公司拟于2024年度向银行申请不超过人民币121,000.00 万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，担保额 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-016 大连电瓷集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制 体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在 各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公 司拟继续为公司（含子公司）和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人 员购买责任保险，公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第五次会 议及第五届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公 司全体董事、监事在审议本议案时回避表决，该事项需直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 投保人：大连电瓷集团股份有限公司 保险费用：不超过 45 万元人民币/年 保险期限：12 个月（可续保或重新投保） 以上要素以最终具体签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理全体董事、 监事、高级管理人员 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，大连电瓷集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）。 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监 ...

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-013 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避 表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的 原则，提高经营管理水平，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及 公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持 续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《202 ...