证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-017 大连电瓷集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 之日止。该事项已征得被提名人本人同意，并经第五届董事会提名委员会会议 审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到独立董 事陈劲先生递交的书面辞职报告。陈劲先生因个人原因申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委员会、审计委员会以及 战略委员会相关职务。辞职后，陈劲先生将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，陈劲先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，陈劲先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。 截至本公告披露日，陈劲先生未直接或间接持有公司股份， ...

关于独立董事独立性的专项意见 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近 日收到独立董事陈劲、沈一开、赵晓东出具的《2023 年度独立董事独立性自查报 告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，公司董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 大连电瓷集团股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]4662号 大连电瓷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大连电瓷公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连电瓷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-010 大连电瓷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 合并报表范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民 币121,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.50%，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公 司、合并报表范围内的子公司拟于2024年度向银行申请不超过人民币121,000.00 万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，担保额 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈劲 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人现场出席会议 1 次，以通讯方式 参会 6 次；报告期内，本人出席了公司召开的 3 次股东大会会议，没有委托出席 和缺席会议的情况，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，对报告期内董事会 各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票，没有提出 异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵晓东 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 做到了诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席 2023 年任职期间的相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位报告如下： 2. 作为董事会提名委员会委员，报告期内，本人按照有关规定对被提名的 两名非独立董事候选人的选任职资格进行了严格的审核。 一、 独立董事基本情况 赵晓东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 9 月出生，管理学博 士。2001 年 4 月至 2017 年 11 月在浙江大学城市学院任讲师、副教授；历任 杭州发条橙科技有限公司董事，广州遥望文化有限公司董事，兼任杭州泛亚卫浴 股份有限公司和浙江泛源科技股份有限 ...

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-013 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避 表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，坚持按价值贡献分配与责、权、利相结合的 原则，提高经营管理水平，坚持激励与约束并重，实行收入水平与经营目标及 公司效益挂钩，以绩效结果为导向，关注最终目标的达成，促进公司长期可持 续长期稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《202 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-015 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股 票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股 票的公告》（公告编号：2024-014）。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 和 《2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 1 名激 励对象离职以及公司未达成 2023 年公司层面 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-007 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达、电 子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 9 名，现场参会董事 8 名，陈劲董事以通讯表决方式与会，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 管理层有效地执行了股东大会与董事会 ...

大连电瓷集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李飞，作为大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...