关于独立董事独立性的专项意见 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近 日收到独立董事陈劲、沈一开、赵晓东出具的《2023 年度独立董事独立性自查报 告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，公司董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 大连电瓷集团股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵晓东 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 做到了诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席 2023 年任职期间的相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位报告如下： 2. 作为董事会提名委员会委员，报告期内，本人按照有关规定对被提名的 两名非独立董事候选人的选任职资格进行了严格的审核。 一、 独立董事基本情况 赵晓东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 9 月出生，管理学博 士。2001 年 4 月至 2017 年 11 月在浙江大学城市学院任讲师、副教授；历任 杭州发条橙科技有限公司董事，广州遥望文化有限公司董事，兼任杭州泛亚卫浴 股份有限公司和浙江泛源科技股份有限 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名李飞为大连电瓷集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

大连电瓷集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 （草案） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份的增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事和董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监 事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 4 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈劲 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人现场出席会议 1 次，以通讯方式 参会 6 次；报告期内，本人出席了公司召开的 3 次股东大会会议，没有委托出席 和缺席会议的情况，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，对报告期内董事会 各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票，没有提出 异议，也无反对、弃权的情形。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥839,500,040.18, a decrease of 30.39% compared to ¥1,206,022,248 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,346,746.54, down 71.04% from ¥180,759,018.36 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,998,926.58, a decline of 82.42% from ¥170,672,729.73 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥203,604,532.13, a decrease of 39.41% compared to ¥336,048,213.22 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.12, down 70.73% from ¥0.41 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,315,915,765.50, an increase of 11.60% from ¥2,075,273,680.83 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,561,209,720.30, up 3.24% from ¥1,512,144,404.64 at the end of 2022[21]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a profit of only ¥13,661,960.01 compared to earlier quarters[27]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.13 per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The total distributable profit for the parent company was RMB 436,623,081.13 after accounting for statutory surplus reserves and dividends paid[178]. - The company proposed a cash dividend of RMB 0.13 per 10 shares, totaling RMB 5,661,612.06, with 100% of the profit distribution allocated to cash dividends[176][178]. - As of the end of the reporting period, the remaining undistributed profit was RMB 411,053,907.49, to be retained for future distribution[178]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 20% market share by 2025[14]. - The company is actively pursuing digital transformation and low-carbon operations, establishing a low-carbon smart factory model[63]. - The company aims to enhance its market position by strengthening its marketing team and improving customer service mechanisms to increase project bidding success rates[111]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[148]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational capabilities and increase market penetration[148]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of RMB 50 million allocated for R&D in advanced insulation materials[14]. - The company maintained a strong focus on R&D, with new products achieving national-level technical certification, indicating international advanced levels[48]. - The company launched 2 new invention patents and 10 utility model patents during the reporting period, enhancing its core competitiveness in the insulator field[56]. - The company is developing a new low-expansion coefficient compression glaze, which aims to significantly enhance product performance and meet customer requirements, with a focus on reducing costs and improving competitiveness[75]. - The R&D of a new 210kN disc-type porcelain insulator is underway, targeting cost reduction and structural optimization, which is expected to improve market competitiveness[75]. - The company is collaborating with Tsinghua University and other institutions on a project to develop new composite insulators that can withstand extreme environmental conditions, enhancing market competitiveness[76]. - The number of R&D personnel increased to 191 in 2023, representing a growth of 14.37% compared to 167 in 2022[77]. - R&D investment amounted to ¥58,696,418.58 in 2023, up 4.52% from ¥56,155,807.71 in 2022, with R&D investment as a percentage of operating revenue rising to 6.99% from 4.66%[78]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has focused on cost control, successfully negotiating lower prices for raw materials, which contributed to improved procurement costs[60]. - The company will implement lean production systems to improve efficiency and ensure high-quality contract fulfillment[114]. - The company is committed to optimizing procurement processes and diversifying suppliers to mitigate raw material supply risks[123]. - The company will continue to enhance its operational efficiency and cost management to maintain competitiveness in a challenging market environment[121]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance and protecting shareholder interests[137]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring no conflicts of interest[139]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[133]. - The company has actively engaged with investors through various channels, ensuring timely and accurate information disclosure[136]. - The company has implemented a robust financial management system, maintaining independent financial decision-making and tax obligations[140]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% by 2025 through innovative manufacturing processes[14]. - The company has implemented a low-carbon smart factory model at its Jiangxi plant, focusing on green management and clean production[200]. - The company has established a wastewater treatment station to recycle and treat wastewater generated during production[200]. - The company aims to achieve green development throughout its entire lifecycle by promoting a high-efficiency, clean, low-carbon, and circular manufacturing system[200]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,463, with 1,439 from major subsidiaries and 24 from the parent company[171]. - The company implements a salary system combining basic and performance wages, with additional allowances for communication, transportation, meals, and high-temperature conditions[172]. - The company has established a short-term and long-term incentive compensation system to enhance employee motivation[172]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 4.14 million yuan[161]. - Performance bonuses for senior management are distributed annually based on operational performance assessments[159].

审 计 报 告 中汇会审[2024]4662号 大连电瓷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大连电瓷公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连电瓷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合大连电瓷集团股份有 限公司(以下简称"公司")的实际情况，我们对公司 2023 年度的内部控制体系设计与运行 有效性进行了全面、客观的评价。旨在确保公司运作的有效性和效率，同时保障财务报告的 可靠性和遵守相关法律法规，为股东和其他利益相关者提供信心。 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 在当前快速变化的商业环境中，一个健全的内部控制系统对于维护组织的稳定和可持续 发展至关重要。它不仅有 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-018 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月23日召开第五届董事会 第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月15日（周三）下午14:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-017 大连电瓷集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 之日止。该事项已征得被提名人本人同意，并经第五届董事会提名委员会会议 审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到独立董 事陈劲先生递交的书面辞职报告。陈劲先生因个人原因申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委员会、审计委员会以及 战略委员会相关职务。辞职后，陈劲先生将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，陈劲先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，陈劲先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。 截至本公告披露日，陈劲先生未直接或间接持有公司股份， ...