证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-027 大连电瓷集团股份有限公司 关于拟与专业机构合作设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金情况概述 根据公司战略规划的需要，为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量， 拓宽公司产业布局和战略视野，与公司主业产生联动，获得与优质企业接触的渠 道，进一步提升大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大连电瓷"） 的综合竞争力和盈利能力，公司近日与专业投资机构浙江浙大启真创业投资有限 公司（以下简称"浙大启真创投"）、浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"城西科创大走廊"）及其他企业在杭州签署了《杭 州启真大瓷科创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"本协议"）， 共同投资设立杭州启真大瓷科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市 场监督管理部门最终登记注册为准，以下简称"合伙企业"或"启真大瓷基金"）。 启真大瓷基金规模为 5,000 万元，其中大连电瓷作为有限合伙人以自有资金认缴 出资 2, ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-026 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团 股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合 ...

大连电瓷 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本 所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内 容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 1 大连电瓷 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-025 大连电瓷集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e7mWBSnjBS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理应莹庭女生；公司董 事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生；独立董事沈一开先生；独立董 事赵晓东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 （ 星 期 四 ） 15:0 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-023 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 30 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2024 年第十九批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购）推 荐的中标候选人公示"（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第十六批 采购（输变电项目第二次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示" （以下简称"公示二"）和"国家电网有限公司 2024 年第二十批采购（输变电项目 第一次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称 "公示三"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司大连电 瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为上述招标的推荐中标候选人， 现将有关情况提示公告如下： 上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细内容请查看 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现 将公司截至2024年4月30日的回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份 ...

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-020 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以书面表决方式召开，会议通知以电子邮件、 传真及电话方式于 2024 年 4 月 28 日发出通知。本次会议为紧急会议，经全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法 规的规定，结合公司实际运 ...

大连电瓷集团股份有限公司 章 程 （更新版） 2024 年 4 月 （草案） | | - | | --- | --- | | 1 | . M | | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份的增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 | 16 | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事和董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监 事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》，决定将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大 会。公司于2024年4月30日召开了第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过 了《关于修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，上述议案具体内容详见公司于 2024年5月6日披露在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 公司董事会同日收到公司实控人、董事长应坚先生书面提交的《关于提议增 加并调整大连电瓷集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提议 将第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提 案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-022 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-021 大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...