证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-008 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达、电子邮件及电话 方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4663号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4662号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大连电瓷集团公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 关于大连电瓷集团股份有限公司 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-014 1、限制性股票回购的数量：270,000股； 2、限制性股票回购的价格：3.739元/股 3、根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》中的相关授权，本次激励计划回购注销事项 经本次董事会审议后无需提交股东大会审议。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大连电瓷"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性 股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨 回购注销限制性股票的议案》。由于激励对象桂许燕因个人原因离职不再担任 公司任何职务，同时公司未达成 2023 年公司层面年度业绩考核目标，根据 《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《激励计划》"）的规定及 2020 年第二次临时股东大 会对公司董事会的授权，公司将回购注销桂许燕和其余 7 名激励对象已获授但 尚未解锁的 270,000 股限制性股票，本次回购注 ...

中汇会审[2024]4664号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大连电瓷 公司董事会的责任。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了大连电瓷集团股份有限公司（以下简称大连电瓷公司）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，大连电瓷公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 中汇 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2023 年度，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行监督职责，依法独立行使职权，充分发挥监 事会作用，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 6、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》； 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》； 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； （一）公司于 2023 年 4 月 25 日在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会 议室以现场方式召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了如下议 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-012 大连电瓷集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分 别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或"中汇会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计，下同），该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中汇所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-006 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现 将公司截至2024年3月31日的回购进 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网有 限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的 中标候选人公示"（以下简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2024 年第一批采购 （输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示"（以 下简称"公示二"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为上述招标的推荐中标 候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目 第一次线路装置性材料招标采购）～绝缘子包 12、包 16、包 20、包 25 的推荐中 标候选人，大瓷材料预中标复合绝缘子约 59,000 支、瓷绝缘子约 117,000 片，预 中标金额约 5,800 万元； 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号： ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-004 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份进展情况 截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份3,564,600股，占公司目前总股本的比例为0.81%，最高成交价为7.89元 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-003 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或 者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...