证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-008 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达、电子邮件及电话 方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-015 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股 票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股 票的公告》（公告编号：2024-014）。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 和 《2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 1 名激 励对象离职以及公司未达成 2023 年公司层面 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2023 年度，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行监督职责，依法独立行使职权，充分发挥监 事会作用，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 6、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》； 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》； 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； （一）公司于 2023 年 4 月 25 日在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会 议室以现场方式召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了如下议 ...

中汇会审[2024]4664号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大连电瓷 公司董事会的责任。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了大连电瓷集团股份有限公司（以下简称大连电瓷公司）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，大连电瓷公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 中汇 ...

关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4663号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4662号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大连电瓷集团公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 关于大连电瓷集团股份有限公司 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委 ...

大连电瓷集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李飞，作为大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-007 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达、电 子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 9 名，现场参会董事 8 名，陈劲董事以通讯表决方式与会，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 管理层有效地执行了股东大会与董事会 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-012 大连电瓷集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分 别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或"中汇会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计，下同），该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中汇所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-014 1、限制性股票回购的数量：270,000股； 2、限制性股票回购的价格：3.739元/股 3、根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》中的相关授权，本次激励计划回购注销事项 经本次董事会审议后无需提交股东大会审议。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大连电瓷"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性 股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨 回购注销限制性股票的议案》。由于激励对象桂许燕因个人原因离职不再担任 公司任何职务，同时公司未达成 2023 年公司层面年度业绩考核目标，根据 《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《激励计划》"）的规定及 2020 年第二次临时股东大 会对公司董事会的授权，公司将回购注销桂许燕和其余 7 名激励对象已获授但 尚未解锁的 270,000 股限制性股票，本次回购注 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-006 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现 将公司截至2024年3月31日的回购进 ...