证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-001 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现 将公司截至2023年12月29日的回购 ...

大连电瓷 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-070 大连电瓷集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区越王路 256 号湘湖逍遥庄园会 议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合规性： ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-069 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2023 年第一百零三批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） 推荐的中标候选人公示 "（以下简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2023 年新增 第二十二批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）推荐的 中标候选人公示"（以下简称"公示二"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为 推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司 2023 年第一百零三批采购（输变 电项目第六次线路装置性材料招标采购）～绝缘子包 7、包 14 和包 19 的推荐中标 候选人。根据该公示内容，大瓷材料预中标复合绝缘子 5,600 余支,预中标金额约 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-067 本议案尚需提交公司股东大会审议。 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届监事会202 3年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会2023年第五次 临时会议于2023年12月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023年12 月11日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《大连电瓷集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。 依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）长期战略发展需要和 重大投资决策，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行审查并形成明 确的审查意见，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应尽快选举新 ...

大连电瓷集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、法规、其他规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 控股股东、实际控制人之关联人与公司相关的行为，参照本规范的相关规定执行。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；或者持有 股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议 产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例， ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计制度， 加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正 确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审 计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、审计署《关于内部审计工作的规定》和《大连电瓷 集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司具体情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和内部审计人员通过 独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 大连电瓷集团股份有限公司 公司董事会及其全体成员保证 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》 ...