内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计制度， 加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正 确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审 计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、审计署《关于内部审计工作的规定》和《大连电瓷 集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司具体情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和内部审计人员通过 独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 大连电瓷集团股份有限公司 公司董事会及其全体成员保证 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）长期战略发展需要和 重大投资决策，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《大连电瓷集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-066 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届董事会2023年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第五 次临时会议于2023年12月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023 年12月11日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决 董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 1、审议通过《关于修改公司股东大 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-067 本议案尚需提交公司股东大会审议。 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届监事会202 3年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会2023年第五次 临时会议于2023年12月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023年12 月11日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《大连电瓷集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。 依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行审查并形成明 确的审查意见，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应尽快选举新 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-068 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会2023年第五次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年 第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 ...

第一章 总则 第一条 为了完善法人治理结构，规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会的组织机构 6 | | 第五章 | 董事会的议案 7 | | 第六章 | 董事会会议的召集 8 | | 第七章 | 董事会会议的通知 9 | | 第八章 | 董事会会议的召开 10 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 11 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 15 | | 第十一章 | 决议的执行 16 | | 第十二章 | 附 则 16 | 大连电瓷集团股份有 ...

第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。确保内部控制制度健全有 效，董事会及其全体成员应保证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司 内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的 情况。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 大连电瓷集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业 内部控制基本规范》 ...