第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。确保内部控制制度健全有 效，董事会及其全体成员应保证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司 内部控制制度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的 情况。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 大连电瓷集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业 内部控制基本规范》 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能，加 强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-065 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）推荐的中标 候选人公示"（以下简称"公示"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为推荐 中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 20 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-064 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报 ...

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 11.32元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具 体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。 截至2023年11月 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-062 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四次临时 会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2023年第四次临时会议决议公告》（公告编 号：2023-057号）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059号）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-060号）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会2023年第四次临时会议决议公 告前一交易日（即2023年11月27日）的前十名股东和前十名无限售条件股东情况公告 如下： | 股东名称 | 持股数量(股) | ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-059 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含本数） 且不超过人民币5,000万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的 金额为准。回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，资金来源为公司自有资金。 2、回购价格和数量：本次回购价格不超过人民币11.32元/股（含），即不超过公司董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购金额上限测算， 预计回购股份数量约为441.70万股，约占公司当前总股本的1.01%；按回购金额下限测算， 预计回购股份数量约为265.02万股，约占公司当前总股本的0.60%。具体回购数量以回购期 限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股 本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购期限：本次回购股份的实施 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-057 大连电瓷集团股份有限公司 第 五届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2023年第四 次临时会议于2023年11月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2023年11月27日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与 表决董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案获得通过。 公司拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含） 的自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股。在回购股份价格不超过人民币 11.32元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为441.7 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第四次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况 的基础上，对公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于回购股份事项的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《关 于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《公司章程》 等相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完 善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公 司健康长远发展。 3、公 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-060 大连电瓷集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经 2023 年 11 月 27 日召开 的大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大连电瓷"）第五届董事会 2023 年第四次 临时会议审议通过。 2、公司本次拟用自有资金以不超过 11.32 元/股（含）的价格回购公司股份，回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份。公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元 （含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数）。按回购金额上限测算，预计回购股份数量约 为 441.70 万股，约占公司当前总股本的 1.01%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 265.02 万股，约占公司当前总股本的 0.60%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 3、回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已在 中国证券登记结 ...