本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保概述 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》， 为确保公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称"香港蒙发利"）、 漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称"漳州奥佳华设备"）、深圳蒙发 利科技有限公司（以下简称"深圳蒙发利"）、马德保康（厦门）贸易有限公司 （以下简称"马德保康贸易"）、厦门马德保康科技有限公司（以下简称"马德 保康科技"）2024 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易、履约担保等 需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为其 向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保；同意公司控股子公司厦门呼博仕 智能健康科技股份有限公司（以下简称"呼博仕"）拟为其全资子公司呼博仕（香 港）有限公司（以下简称"香港呼博仕"）2024 年外汇和金融衍生品交易等提 上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权 公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-56 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年 。 共募 集资 金人 民币 1,200,000,000.00 元 ，扣 除本 次发 行费 用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税 进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09元。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字 【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况 进行了审验确认。 二、募集资金使用情况 （一）截至 2023 年 9 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目的具体情况如下： | ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-53 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2023 年 10 月 21 日发出。 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金购买理财产品的议案》。 同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-62 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法 规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-61 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

2023 年 10 月 中文全称：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 英文全称：XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD. 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 独立董事 | 2 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 单位：万元（人民币） | 序号 | 银 行 | 2024 年申请额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司厦门东区支行 | 110,000.00 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 | 90,000.00 | | 3 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 55,000.00 | | 4 | 中国进出口银行厦门分行 | 50,000.00 | | 5 | 中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 | 50,000.00 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 40,000.00 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 40,000.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 20,000.00 | | 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 | 20,000.00 | | 10 | 渣打银行（中国）有 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第一条 为保证奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供 担保。 第五条 公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为了进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会组成 2.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事 会每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会办公室 第四条 定期会议 4.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第六条 临时会议 第七条 临时会议的提议程 ...

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易的确认 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否 损害公司利益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意 见和报告； （六） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 第一章 总则 第一条 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联方发生之关联交易的合法合规性、必要性 ...