证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-058 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决定于 2024 年 11 月 12 日（周二）召开公司 2024 年第五次临时股东大 会，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复 ...

特别提示 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二零二四年十月 声 明 证券简称：哈尔斯 证券代码：002615 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙 江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用股票增值权工具，股票增值权不涉及到实际股份，以浙 江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通股股票 为虚拟标的股票，在满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价 格与兑付价格之间的差额，该差额即为激励额度。 三、本激励计划拟向激励对象授予120万份股票 ...

公司简称：哈尔斯 证券代码：002615 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票增值权激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围 | 6 | | （二）授予的股票增值权数量 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排、可行权日 | 7 | | （四）股票增值权的行权价格和行权价格的确定方法 | 8 | | （五）股票增值权的授予及行权条件 | 9 | | （六）激励计划其他内容 | 11 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | （一）对股票增值权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 13 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-053 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达 全体监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 因公司已实施完毕 2023 年年度利润分配方案，根据《公司 2024 年员工持股 计划（草案）》的有关规定，董事会同 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-054 经与会监事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-056 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第一批）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，同意对公司 2024 年 员工持股计划预留份额进行分配。现将有关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划实施进展 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于＜公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见 公司分别于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、2 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-051 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，4 名激励对象 因个人原因主动离职，已不符合激励条件，根据《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司需将上 述相关已授予的股份进行回购注销，拟回购股票数量为 8.40 万股，回购价格为 2.45 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 466,379,732 股减至 466,295,732 股，公司注册资本将由 466,379,732 元减至 466,2 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-050 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份 数 213,183,367 股，占公司股份总数的 45.7103%； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 27 日下午 14 时 30 分在浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第十次会议决议、第六 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 9.53 CNY, down from the previous forecast of 10.25 CNY [2][4]. Core Views - The company's performance exceeded expectations, confirming the logic of internal team reforms and operational benefits. The expansion of tiered customers in the second half of the year is promising [3][4]. Summary by Sections Earnings Forecast - The earnings forecast for 2024-2026 has been raised, with expected EPS of 0.64, 0.74, and 0.84 CNY respectively, up from previous estimates of 0.61, 0.71, and 0.80 CNY [4]. Revenue Growth - The company reported significant revenue growth, with overseas and domestic revenue growth rates of 54.53% and 20.81% respectively for H1 2024. The self-owned brand revenue is expected to grow by approximately 20% year-on-year in Q2 2024, with the overseas SIGG brand growing over 20% [4]. Profitability - The gross margin for Q2 2024 was 31.7%, an increase of 0.7 percentage points year-on-year and 4.0 percentage points quarter-on-quarter. The net profit margin attributable to the parent company was 11.6%, up 2.9 percentage points year-on-year and 6.2 percentage points quarter-on-quarter [4]. Cost Management - The company has managed to dilute expenses through scale effects, with sales, management, R&D, and financial expenses at 8.3%, 6.3%, 4.0%, and -2.0% respectively, showing a year-on-year decrease [4]. Internal Reforms - The strong performance in Q2 2024 validates the benefits of internal team reforms implemented from 2021 to 2023, including organizational optimization and the establishment of a professional management system [4].