证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-043 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种：为有效防控原材料市场价格波动对浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营带来的不确定性影响，保障产品 成本相对稳定，公司及子公司拟开展与生产经营有直接关系的原材料期货品种套 期保值业务，主要包括：不锈钢、镍等品种。 2、交易金额：根据生产经营及业务实际需求情况，公司商品期货套期保值 业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时 点都不超过）2,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营 相关的原材料期货套期保值业务，本议案在董事会的审议权限范围内，不涉及关 联交易，无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格暨回购 注销部分限制性股票相关事项的法律意见 2020年限制性股票激励计划调整回购价格暨回购注销部分限制 性股票相关事项的法律意见 德恒 12F20240057 号 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称哈尔斯或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接 受哈尔斯委托担任其 2020 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 （2024年8月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 投资决策委员会采取委员制，由九名委员组成，任期与董事会任期 一致，成员包括公司董事（独立董事除外）及高级管理人员，或其他财务、投 资、业务、技术研发或法律等方面相关人员。 第 1 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 第五条 公司董事长及总裁为投资决策委员会常务委员，其中，公司董事长 任投资决策委员会主任。投资决策委会其余七名委员由公司任命。 第二条 投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责公司对外股权 类投资（含底层为股权资产的金融产品）等高风险类型投资的策略规划、研究探 讨与建议决策。 第三条 公司（含下属子公司）发生未达到公司《对外投资管理制度》规 定的股东大会或董事会审批权限的对外股权类投资事项，由投资决策委员会进 行审核、批准。 根据本细则规定，需提交董事会、股东大会审批的对外股权类投资事项， 经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、股东大会审议。 第二章 投资决策委员会 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持 有其股份在50%以下但通过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控制的公司 或者其他主体。 第四条 公司以其持有的股权份额依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。 公司通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径 行使股东权利，依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 27 日 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主 管人员)陈芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险！本报告"管理层讨论与分析"中描述了公司未来 发展可能面对的风险，敬请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|---- ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-044 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-047 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订部分制度的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程（2024年4月）》和公司的实际情况， 拟修订《总裁工作细则》及《投资决策委员会工作细则》《对外投资管理制度》 《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》等公司相关制度文件，同时废止《特 定对象接待和推广管理制度》。 修订后的各项制度全文详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 其中，《对外投资管理制度》尚需提请公司20 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-048 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定于 2024 年 9 月 27 日（周五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-039 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 8 月 24 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展 厅 3 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名；董事吕丽珍女士、董事欧阳波先生以通讯表决的方式参会。会议由公司 董事长吕强先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-045 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励 对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《浙江哈尔斯真 空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部 分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励 计划首次授予部分激励对象合法、有效。 但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的 议案》，激励对象胡志生、应智磊、屠颂华、暨亮因个人原因主动离职，根据《公 司 2020 年限制性 ...