证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-053 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达 全体监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 因公司已实施完毕 2023 年年度利润分配方案，根据《公司 2024 年员工持股 计划（草案）》的有关规定，董事会同 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-056 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第一批）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，同意对公司 2024 年 员工持股计划预留份额进行分配。现将有关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划实施进展 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于＜公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见 公司分别于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、2 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-051 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，4 名激励对象 因个人原因主动离职，已不符合激励条件，根据《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司需将上 述相关已授予的股份进行回购注销，拟回购股票数量为 8.40 万股，回购价格为 2.45 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 466,379,732 股减至 466,295,732 股，公司注册资本将由 466,379,732 元减至 466,2 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 27 日下午 14 时 30 分在浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第十次会议决议、第六 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-050 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份 数 213,183,367 股，占公司股份总数的 45.7103%； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 9.53 CNY, down from the previous forecast of 10.25 CNY [2][4]. Core Views - The company's performance exceeded expectations, confirming the logic of internal team reforms and operational benefits. The expansion of tiered customers in the second half of the year is promising [3][4]. Summary by Sections Earnings Forecast - The earnings forecast for 2024-2026 has been raised, with expected EPS of 0.64, 0.74, and 0.84 CNY respectively, up from previous estimates of 0.61, 0.71, and 0.80 CNY [4]. Revenue Growth - The company reported significant revenue growth, with overseas and domestic revenue growth rates of 54.53% and 20.81% respectively for H1 2024. The self-owned brand revenue is expected to grow by approximately 20% year-on-year in Q2 2024, with the overseas SIGG brand growing over 20% [4]. Profitability - The gross margin for Q2 2024 was 31.7%, an increase of 0.7 percentage points year-on-year and 4.0 percentage points quarter-on-quarter. The net profit margin attributable to the parent company was 11.6%, up 2.9 percentage points year-on-year and 6.2 percentage points quarter-on-quarter [4]. Cost Management - The company has managed to dilute expenses through scale effects, with sales, management, R&D, and financial expenses at 8.3%, 6.3%, 4.0%, and -2.0% respectively, showing a year-on-year decrease [4]. Internal Reforms - The strong performance in Q2 2024 validates the benefits of internal team reforms implemented from 2021 to 2023, including organizational optimization and the establishment of a professional management system [4].

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy - A" with a target price of 10.35 CNY per share, corresponding to a PE of 15x for 2024 [4][3]. Core Insights - The company reported a significant increase in net profit for Q2 2024, achieving 100 million CNY, which represents a year-on-year growth of 131.5%. The non-recurring net profit also reached 100 million CNY, with a year-on-year increase of 88.0% [1][3]. - The revenue for the first half of 2024 was 1.39 billion CNY, marking a year-on-year growth of 42.4%. Notably, overseas revenue accounted for 1.2 billion CNY, growing by 54.5% year-on-year, which constitutes 85.9% of total revenue [2][3]. - The gross margin for Q2 2024 was 31.4%, an increase of 0.7 percentage points year-on-year, driven by higher overseas orders and lower raw material costs, particularly stainless steel, which saw a year-on-year decrease of 5.9% [3][2]. - The company effectively controlled its expenses, with sales, management, R&D, and financial expense ratios improving year-on-year, contributing to a net profit margin increase of 4.6 percentage points [3][2]. Financial Performance Summary - The company’s total revenue for 2024 is projected to be 3.36 billion CNY, with a net profit forecast of 249.8 million CNY, reflecting a growth trajectory [8][10]. - The earnings per share (EPS) is expected to rise to 0.71 CNY in 2024, with a projected net profit margin of 9.9% [10][8]. - The company’s return on equity (ROE) is anticipated to reach 19.0% by 2024, indicating strong profitability [10][8].

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外投资管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年8月） （经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《总裁工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动，包括： （一）新设立企业的股权投资； （七）其他投资。 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 总裁工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 8 月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确总裁职责和经营管理权限，规范公司经营层的组织及行为，保障总裁行 使职权，确保公司经营管理的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长推荐，董事会聘任或解聘。公司副总裁、 首席财务官、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 总裁全面主持公司日常生产经营与管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第四条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务，切实维护公司利益。 第二章 总裁的任职条件及职权 第五条 有下列情形之一的不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 24 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司 监事会主席朱仁标先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-040 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有利于降低原材料价格波动带 来的市场风险，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。相关决策审批程序符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股 东利益的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见与本公告同日 ...