浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以 下简称《自律监管指引3号》）以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东大会议事规则修正案 （本修正案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下： | 条款 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司股东大会审议前款第 | 本公司股东大会审议前款第 | | | | （五）项担保事项时，应当经出席 | （五）项担保事项时，应当经出席 | | | | 会议的股东所持表决权的三分之 | 会议的股东所持表决权的2/3以上 | | | | 二以上通过。 | 通过。 | | | | 公司为全资子公司提供担保， | 删除"公司为全资子公司提供 | | 第 | 七 | 或者为控股子公司提供担保且控 | 担保，或者为控股子公司提供担保 | | 条 | | 股子公司其 ...

声明人蔡海静，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 五、本 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期 保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业 务。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市 场风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 2、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证 金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。在 上述额度范围内，资金可循环使用。 3、交易方式：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的，且与公司及 下属子公司的生产经营有直接关系的原材 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-066 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润 分配预案》。公司 2022 年度利润分配股权登记日为：2023 年 6 月 19 日，除权 除息日为：2023 年 6 月 20 日。根据回购方案，若公司实施资本公积转增股本、 派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将根据 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定进行相应调整回购价格区 间。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，回购价格上限由 10.60 元/股调 整为 10.40 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 以上内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股份回购 价格上限的公告》（公告编号：2023-042 号）。 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章 程 （草案） 二零二三年八月 （需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过方可生效） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第五条 公司住所：永康经济开发区哈尔斯路 1 号 邮政编码：321300 第十二章 附则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-063 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月13日 召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。 （三）计提减值准备主要项目说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定要求，公司本 期计提应收账款、应收款项融资及其他应收款坏账准备。 2023 年半年度，公司计提信用减值准备 110.16 万元。具体情况如下： | 项 目 | 期初数 （万元） | | 本期变动金额（万元） | | 期末数 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-065 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议决定于 2023 年 8 月 30 日（周三）召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 30 日（周三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 （2023年8月） （经第五届董事会第二十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象接待工作，加强公司与投资者、分析师、财经媒体等 特定对象之间的交流和沟通，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作指引》）等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本指引所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更 具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人，包括 但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 本规定所称的接待和推广工作是指公司接受特定对象的访问与交流，包括但 不限于： （二）从事证券投资的机构、个人及 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-053 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同 时送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 13 日在永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由董事长吕强先生召集并主持， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...