董事会审计与风险管理委员会年报工作制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第一条 为了促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计与风险管理委员 会议事规则》《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 审计与风险管理委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险管理委员会委员应认真学习中国证监会、浙江证监局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后4个月内，公司总裁应向每位审计与风险管理委员 会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-025 为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统 性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董 事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》 《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外 部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控 制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远 期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细 则》《商品 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章 程 二零二四年四月 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文宗瑜） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 本人自 2023 年 8 月 30 日被公司股东大会选举为独立董事，2023 年任职期 间公司共召开董事会 5 次。公司在 2023 年度召集、召开的董事会和股东大会符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议 题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席 董事会及股东大会会议的情况如下： | 本报告期应 | ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-022 1、交易目的：为提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、 利率波动风险，增强财务稳健性； 2、交易品种：金融衍生品； 3、交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合； 4、交易金额：不超过8000万美元（或等值欧元、泰铢，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交 易业务和选择合作金融机构； 5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易，主要是用来规避人 民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，但同 时也可能存在一定的风险，包括汇率和利率波动风险、信用风险、延期交割风险、 操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司 及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑 ...

| | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕974 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章程修正案 （本修正案尚需提交 2023 年年度股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 公司系依照公司法和其他有关 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 公司以整体变更方式设立，并在 | | | 公司以整体变更方式设立，并在 | 浙江省市场监督管理局注册登记，取 | | | 浙江省市场监督管理局注册登记。 | 得营业执照，营业执照号： | | | | 91330000255072786B。 | | | | 经依法登记，公司的经营范围： | | | | 一般项目：金属制日用品制造；日用 | | ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）是按照董事会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，并在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方 案的执行情况。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总裁、副总裁、首席财务官、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 战略委员会由5名董事组成，其中至少应包括2名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江哈尔斯真空 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 监事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月） （需经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效） 第四条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主 席一人。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： （一）检查公司的财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司重大事项责任主体在重大事项发生或可能发生时，及 时将有关信息向公司报告的制度规定，适用于公司全资、控股子公司及分支机构。 第三条 重大事项报告的责任主体（以下简称"报告义务人"）： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）公司所属各子公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员； （五）公司分支机构领导人员； （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5 ...