董事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总则 第一条 为明确浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正 确履行其权利和义务， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大 会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会日常事务由董事会秘书处理，证券事 ...

关于日常关联交易确认及预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-024 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 日常关联交易确认及预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司经营需要，公司及子公司于2023年度与联营企业汉华数字饮水器具 科技(深圳)有限公司实际发生采购商品、产品等日常关联交易，该等日常关联交 易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，2023年度合计日常关联交易总额 为891.1万元。 根据公司业务发展和生产经营需要，公司及子公司仍将继续与汉华数字发生 采购商品、产品等日常关联交易，预计2024年度与上述联营企业发生的关联交易 总额不超过1,300万元。为进一步提高管理效率、降低管理成本和风险，公司在 本年度拟将与该联营企业的日常交易纳入日常关联交易预计范畴。 根据《深圳证券交易所股票 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月） （需经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空 器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-015 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 30 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年度，公司实现营业收入 24.07 亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润 2.50 亿元。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关联交易管理细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关联交易管理细则 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一条 为进一步加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本细则。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （十一）签订许可协议； 第 1 页 共 12 页 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提 ...

独立董事工作制度 （2024年4月） 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （以下称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-023 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对2023存在可能发生减值迹象的资产，范围包括：应 收款项、其他应收款、存货及长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后， 2023年度拟计提各项资产减值准备4,040.01万元。 明细如下表： | 资产名称 | 资产减值准备金额（万元) | 占2023年度经审计归属于上市公司股 东的净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | -187.64 | -0.75% | ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-026 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权 益，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根 据《上市公司治理准则》的相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、责任保险的具体方案 投保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 被保险人：在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监 事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 保费：不超过 50 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 2 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：俞伟峰） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 2023 年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会 5 次、股东大会 2 次。公司在 2023 年度召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度， 本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各项议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，本人对公司董事会 各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席董事会及股东大会会 ...

重要内容提示： 1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。 2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）使 用闲置自有资金进行理财业务的金额上限为人民币 3 亿元，在此额度内，资金可 以滚动使用。 一、投资概述 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-021 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，投资品种包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额 存单等。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。 4、投资期限 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召 开之日止。 5、资金来源 在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的 资金来源为闲置自有资金。理财资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。 二、审议 ...