目 录 本报告仅供哈尔斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为哈尔斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕976 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的哈尔斯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运 作情况，履行独立董事职责。 （独立董事：张旭勇） 本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独 立董事职责，出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董 事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况简要汇报如下： 一、报告期内出席会议情况 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会。公司在 2023 年度召 集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议议 案及相关材料，积极参加各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-014 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 3 月 30 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展 厅 3 楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集 并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 信息披露管理制度 （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年4月） 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及 信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 1 页 共 21 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关要求制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"， ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-020 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"哈尔斯"）为支 持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子 公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称"杭州哈尔斯"）、哈尔斯（香港）有 限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称"香港哈尔斯"）、哈尔斯（泰 国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，以下简称"泰国哈尔斯"） 提供总额度不超过人民币6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准， 下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保 有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次 会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。公司授权总裁或其转 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事专门会议细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事专门会议细则 （2024年4月制定） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易时，适用本制度。公司董事、监事、高级管理人员 委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-016 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司可供分配的利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东净利润为249,782,380.50元，母公司实现净利润为161,625,116.03元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积16，162，511.60 元，加之期初经审计的未分配利润887,144,619.44元，截至2023年12月31日，母 公司未分配的利润为940,091,094.11元，合并报表未分配利润为618,759,966.69 元。 二、利润分配预案 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 募集资金管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总 则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健 康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本办法所称募集资金是指浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下 简称"公司"）通过向不特定对象发行证券（包括向不特定对象发行股票、增发、 配股、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等其 他证券）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任的罢免，由董事会决定。主任的主要职责权限为： 第 1 页 共 7 页 （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议和召集委员会定期会议； （三） 提议和召集委员会临时会议； 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江哈 尔斯真空器皿股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会 ...