浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东大会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2024年4月） （需经公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 控股股东、实际控制人应当维护上市公司独立性，不得利用对上市公司的控制地位谋取 非法利益、占用上市公司资金和其他资源。 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守并促使公司遵守法律法规、《上市规则》、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他规定和《公司章程》，接受深交所监督。 第六条 控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-027 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 4 月 22 日（周一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—1 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易的背景 公司及子公司海外贸易业务规模较大，美元、欧元是公司及子公司的主要 结算币种，相应存在一定的外汇换汇需求。面对人民币汇率政策变化和国际外 汇市场的波动，为有效管理公司收支币种差异所带来的汇率风险，降低汇率和 利率波动对公司及子公司业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司将结合资金 管理要求和日常经营活动需要，开展金融衍生品交易业务，对利率及汇率风险 予以管控。 二、开展金融衍生品交易的必要性和可行性 近年来国际经贸环境不确定性较强，外汇市场波动频繁。公司及子公司近 年来海外市场营业收入占比较大，且随着业务规模的进一步扩张，汇率、利率 的波动产生的汇兑损益和财务费用，会对公司及子公司的经营业绩造成一定影 响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业 绩的影响，防范与化解外汇市场风险，公司有必要根据业务实际情况，适度开 展金融衍生品交易。 公司开展金融衍生品交易将严格按照日常经营情况进行，审慎选择交易对 手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展相关交易 业务，并不断完善交易决 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司核查独立董事文宗瑜先生、张旭勇先生、蔡海静女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事文宗瑜 先生、张旭勇先生、蔡海静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 商品期货和衍生品交易管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 商品期货和衍生品交易管理制度 （2024年4月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）商品 期货和衍生品交易的决策、操作和管理行为，防范和规避市场价格波动风险， 通过套期保值实现公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司从事套期保 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 总裁工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 4 月） （经第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总裁行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促 进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总裁的任职条件及职权 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担 任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a rating of "Accumulate" for the company [2]. Core Views - The company is positioned as a leading manufacturer of vacuum insulated containers, with a strong focus on innovation and brand development. It has established a solid market presence both domestically and internationally, particularly in the high-end segment [23][52]. - The financial outlook is positive, with expected revenue growth driven by both domestic and international markets, despite recent challenges due to inflation and inventory adjustments among major clients [8][46]. Financial Forecast - The projected financials indicate a revenue increase from 2,389 million in 2021 to an estimated 3,256 million in 2025, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 15.9% [18]. - The gross profit margin is expected to improve from 26.1% in 2021 to around 31.5% in 2024, indicating enhanced operational efficiency [18][20]. Company Overview - The company has a history of over 20 years in the industry, having established itself as a leader in the vacuum insulated container market. It has successfully expanded its product offerings and market reach through strategic partnerships and acquisitions [52]. - The management team is experienced, with a high level of ownership concentration that supports stable governance and operational continuity [26][27]. Market Outlook - The domestic market is anticipated to see a revenue growth rate of 21.1% in 2023, followed by 20.0% in the subsequent years, driven by brand strength and marketing efforts [47]. - Internationally, the company expects a revenue decline of 4.0% in 2023, followed by a recovery with growth rates of 15.0% in 2024 and 2025, supported by new product launches and market expansion strategies [8][46]. Valuation Metrics - The report suggests a reasonable valuation for the company based on comparable companies, with a projected PE ratio of 15.5x and a PB ratio of 3.56x for 2024, leading to a target price of 9.4 yuan per share [50].

股票代码：002615 股票简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有 ...

股票代码：002615 股票简称：哈尔斯 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《"自 律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之 规定，特制定《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （三）风险自 ...