广东长青（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，秉承拓展非补贴业务、开源节流的发展战略，公司各项经营指标持续向 好，财务状况向着更健康的方向发展。 一、公司经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 396,639.83 万元，同比增加 15.83%；营业利润 23,772.85 万元，同比增加 111.24%；利润总额为 23,753.27 万元，同比增加 112.66%， 归属于上市公司股东的净利润 15,902.60 万元，同比增加 108.15%。截至报告期末，公司 总资产为 1,025,020.20 万元，较期初增加 4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 265,685.28 万元，较期初增加 6.28%；本期基本每股收益 0.2143 元，较去年同期的 0.1030 元增加 108.06%。 二、报告期董事会日常工作情况 （一）股东大会召开、决议执行情况 （三）董事会各专业委员会履职情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完 善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚 实守信地履行职责，积极参加董 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监 事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东 长青（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公 司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并实现归属于母公 司所有者净利润 159,026,029.46 元，母公司 2023 年实现净利润 117,906,455.45 元,按 2023 年母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 11,790,645.55 元，加上年 末未分配利润 578,497,022.07 元，减去 2023 年度已分配利润 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 684,612,831.97 元。 基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司 的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 现提议 2023 年度利润分配预案如下： 以当前总股本 741,958,458 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 广东长青（集团）股 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对本 公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定变更公司会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 本次会计政策变更事项具体如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）的规定。由于上述会计准则解释的发布，公司对原执行的会 计政策内容进行相应变更。 （二）变更日期 《企业 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《广东长青（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东长青（集团）股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规，依法履行监事职责。通 过列席董事会会议和股东大会会议、召开监事会会议，对公司董事、高级管理人员履行 职责和公司财务状况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开十三次会议，分别就定期报告、利润分配、内部控制、 续聘审计机构等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 就 2023 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下： 一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会成员列席了 2023 年召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如 下： 一、召开本次股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15：00 2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022年度收入总额（经审计）：5.48亿元 2022年度审计业务收入（经审计）：4.41亿元 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985年9月1日 2022年度证券业务收入（经审计）：1.75亿元 2023年度上市公司审计客户家数：70家 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定区 首席合伙人：陆士敏 上年度末合伙人数量：65人 上年度末注册会计师人数：351人 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"长集转债"将于 2024 年 4 月 9 日按面值支付第四年利息，每 10 张债券 （面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 8 日； 3、除息日：2024 年 4 月 9 日； 4、付息日：2024 年 4 月 9 日； 5、"长集转债"票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%； 6、"长集转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 8 日，凡在 2024 年 4 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息； 7、下一付息 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于"长集转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "长集转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 3 月 19 日 起算，截至 2024 年 3 月 25 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若公司股票 在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将触发"长集转债"转股价格的向下修正条款，公司将于触发转股价 格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使"长集转债"的转股价格向下修正 权利。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司分别于2023年3月6日及2023年3月20日召开了第五届董事会第三十 二次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。本次发行的种类和数量为向特定对象发 行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%的境内 上市人民币普通股（A股），发行数量按照募集 ...