证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-031 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 屠江南女士：1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2022 年至今任职公司独立董事，2023 年至今任职 上海申典律师事务所合伙人。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘芹女士不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事屠江南女士（简历见附件） 担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将分配预案 公告如下： 常州亚玛顿股份有限公司 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润83,508,667.30元，母公司净利润 74,154,087.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,415,408.73元，加上母公司年初未分配利润544,303,941.75元，减去2023年内 派发上年度现金股利38,612,502.60元，截至2023年12月31日，母公司可供股东 分配的利润为572,430,117.76 元。 根据公司生产经营 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事 和外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代履行职务，但该委员必 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-029 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"亚玛顿"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置自 有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金不超过 人民币 5 亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金 管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，现将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及 子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 20% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[16]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.63 billion, an increase of 14.52% compared to ¥3.17 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥83.51 million, a slight decrease of 0.10% from ¥83.59 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥26.30 million, down 58.14% from ¥62.82 million in 2022[20]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.43, up 2.38% from ¥0.42 in 2022[21]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, indicating improved operational efficiency[16]. - The company reported a significant increase in its 2023 processed capacity and new layout for deep processing products[125]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 193,062,513 shares after excluding repurchased shares[5]. - The total cash dividend, including share repurchase treated as dividends, reached CNY 268,993,469.94, representing 100% of the total profit distribution[176]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with shareholder interests and regulatory requirements[175]. - The company’s profit distribution plan was approved by the board and shareholders, ensuring transparency and compliance with regulations[179]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of ultra-thin double-glass components, which are expected to enhance product performance and market competitiveness[16]. - The company has a total of 226 valid patents, including 45 invention patents, 178 utility model patents, and 3 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[44]. - The company is focusing on R&D for new products such as BIPV colored glass and anti-glare glass to drive future growth[54]. - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥115.11 million in 2023, representing a 12.83% increase from ¥102.02 million in 2022[79]. - The number of R&D personnel increased by 43.18% to 126 in 2023, up from 88 in 2022, with R&D staff now making up 15.77% of the total workforce[79]. - The company is focusing on developing high-transparency and high-reliability colored glass and components, with a target light transmittance of over 70% and a CTM (Color Temperature Match) of over 80%[77]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia and Europe, to diversify its revenue streams[16]. - The company has set a future revenue growth target of 25% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[16]. - The company is actively promoting its BIPV products and has outlined its competitive advantages compared to peers in the industry[125]. - The company is expanding its business into the investment and operation of photovoltaic power stations to promote its ultra-thin double-glass components[19]. Production Capacity and Efficiency - The company aims to increase its production capacity by 30% in the next fiscal year to meet growing demand in the solar energy market[16]. - The company has implemented a production model based on customer orders, enhancing production efficiency and product quality[40]. - The company has invested in advanced automation equipment to improve production efficiency and product consistency[49]. - The company has reported an increase in photovoltaic glass production and sales due to rising market demand and improved production efficiency[51]. Strategic Acquisitions and Investments - The company is exploring strategic acquisitions to expand its market presence and enhance its technological capabilities in the renewable energy sector[16]. - The company is restarting a major asset restructuring to acquire 100% of Fengyang Silicon Valley Intelligent Co., enhancing its vertical integration in the photovoltaic glass production[58]. - The company has terminated the investment project for "BIPV anti-glare coating glass intelligent deep processing" and redirected funds to establish a new processing base in Shijiazhuang with an annual capacity of 40 million square meters[56]. Risk Management - The company has identified key risks in its operational environment and has outlined measures to mitigate these risks in its future outlook[5]. - Management risks are being addressed through the implementation of integrated management information systems to improve efficiency and adapt to the company's expanding scale[119]. - The company is implementing strict credit management and tracking systems for accounts receivable to mitigate financial risks associated with long payment terms in the photovoltaic industry[121]. Corporate Governance - The company has a robust internal control system and adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, assets, and financial matters[136]. - The company has established a clear separation between its operational facilities and those of its controlling shareholders, preventing mixed operations[141]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their performance directly to compensation[132]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes its commitment to social responsibility and the protection of stakeholder interests[134]. - The company actively implements energy-saving and emission-reduction strategies, aligning with national goals for carbon neutrality[190]. - The company donated 1.02 million yuan to local charities for medical assistance, education, and disaster relief during the reporting period[197]. - The photovoltaic poverty alleviation initiative is part of the "Top Ten Precision Poverty Alleviation Projects" established by the State Council[198].

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-023 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场表决方 式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：2023 年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州亚玛顿股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内控制度，有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： （独立董事：张雪平） 各位股东及股东代表： 二、出席会议情况 一、独立董事基本情况 2023 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的 义务。在会议召开前，本人主动获取决策所需的公司相关信息，对议案进行认真 审议，忠实履行独立董事职责，积极参与讨论并提出合理建议。 | 董事会召开次数 | | | 8 | | 股东大会出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事年报工作制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全公司内部控制制度，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《常州亚玛顿股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理层 应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展 情况。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。 ...

常州亚玛顿股份有限公司董事会 常州亚玛顿股份有限公司 二○二四年四月二十六日 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周国 来先生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： ...