表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第三次专 门会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进 ...

常州亚玛顿股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专 | | | | 职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门 | | | | 的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度 | 是 | | | 向审计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度 | --- | --- | | 对如下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （7 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 关联交易决策制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性文 件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法权益， 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二) ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善常州亚玛顿股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《常州亚玛顿股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，保证足够的 时间 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会提名委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制定本制 度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的 审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥885,450,048.03, representing a 9.47% increase compared to ¥808,837,183.25 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.68% to ¥12,093,555.81 from ¥15,641,778.52 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 50.08% to ¥4,731,604.25 compared to ¥9,479,024.46 in the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥885,450,048.03, an increase of 9.4% compared to ¥808,837,183.25 in the previous period[25] - Net profit for the current period was ¥15,194,887.11, a decrease of 5.3% from ¥16,049,621.74 in the previous period[26] - The company reported a total profit of ¥15,662,702.65, down from ¥17,414,192.51, indicating a decline of 10.0%[26] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, down from ¥0.08 in the previous period[26] - The company experienced a decrease in sales revenue from customers, totaling ¥466,955,327.79, compared to ¥542,616,734.56 in the previous period[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 4.71% to ¥5,512,780,008.91 from ¥5,264,830,702.83 at the end of the previous year[5] - The total assets of Changzhou Amaton Co., Ltd. as of March 31, 2024, amounted to CNY 5,512,780,008.91, an increase from CNY 5,264,830,702.83 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 4.7%[22] - The company's total equity as of March 31, 2024, was CNY 3,288,767,715.15, up from CNY 3,273,427,107.87, reflecting a slight increase of about 0.5%[23] - The total current liabilities increased to CNY 1,571,585,385.95 from CNY 1,457,464,104.11, which is an increase of about 7.8%[23] - The total liabilities of the company increased to CNY 2,224,012,293.76 from CNY 1,991,403,594.96, representing an increase of approximately 11.7%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net cash outflow of ¥126,778,214.61, a 3.95% reduction from the previous year's outflow of ¥131,993,128.03[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥126,778,214.61, slightly improved from a net outflow of ¥131,993,128.03 in the previous period[28] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥14,133,065.85, contrasting with a net outflow of ¥18,759,535.93 in the previous period[29] Investments and Income - Investment income increased by 52.13% compared to the same period last year, primarily due to higher bank wealth management income[12] - The net cash flow from investing activities increased by 175.34% year-on-year, attributed to reduced project construction investments[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,483, with the largest shareholder holding 33.85% of the shares[17] Expenses - Total operating costs amounted to ¥882,361,050.43, up from ¥801,528,184.04, reflecting a rise of 10.1%[25] - Research and development expenses increased to ¥27,773,892.81, compared to ¥21,921,472.54, marking a rise of 26.7%[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 886,148,982.96, up from CNY 801,838,968.13, indicating an increase of approximately 10.5%[21] - Inventory levels increased to CNY 196,881,036.07 from CNY 165,216,033.29, marking an increase of approximately 19.2%[21] - The company reported a decrease in accounts payable, which fell to CNY 489,135,873.22 from CNY 466,339,471.44, a decrease of about 4.9%[22] Borrowings - Short-term borrowings increased by 30.23% due to additional bank loans taken during the reporting period[10] - Long-term borrowings increased to CNY 485,114,731.37 from CNY 361,865,584.00, showing a significant rise of approximately 34.0%[23]

天职业字[2024]29956 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字 [ 2024]2 9956 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]29956 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]2 9314 号 目 录 二○二四年四月二十六日 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29314 号 常州亚玛顿股份有限公司董事会： 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

常州亚玛顿股份有限公司 审计报告 天职业字[ 2024]27812 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2024]27812 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于亚玛顿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...